Le procès pénal contre le fondateur de la startup fintech, Charlie Javis, a commencé vendredi, avec des avocats suggérant leurs arguments d’ouverture, a rapporté Reuters.
Les avocats ont répété leurs réclamations et défenses initiales du procès intenté par JPMorgan Chase contre Javice en décembre 2022. Le géant des services financiers affirme que Javice « simule des millions de clients pour acheter une entreprise auprès d’une banque ». Startup Frank, 175 millions de dollars. Les accusations étaient également à l’origine de la plainte de la SEC, Javice accusant des millions d’utilisateurs franches de « faire de nombreuses fausses déclarations » de séduire JPMorgan.
JPMorgan affirme avoir découvert une prétendue fraude si plus de 70% de ses e-mails de test marketing rebondissent sur la liste de clients de Frank.
Les avocats de Javice allèguent que JPMorgan leur avait donné une diligence suffisante, et le procès est le résultat du regret des acheteurs en raison d’un changement du gouvernement dans la façon dont les formulaires d’aide financière sont remplis. Ils disent que la prétention de fraude est un moyen de se retirer de la transaction.
Havis, maintenant âgé de 32 ans, pourrait entendre des années de peine s’il était reconnu coupable de tromperie et de création de fausses données.
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