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Le prochain directeur comptable de Santander fait actuellement l’objet d’une enquête criminelle au Brésil soupçonné de détournement de fonds tout en travaillant en tant que cadre supérieur de la plus grande banque du pays.
Les documents examinés par le Financial Times montrent que les procureurs fédéraux brésiliens ont ordonné à la police ce mois-ci de commencer une enquête sur Alexsandro Brodel Lopes, ancien directeur financier d’Itaú Unibanco.
Le bureau du procureur fédéral à Sao Paulo a présenté l’affaire à la police après avoir mené une enquête préliminaire sur le crime présumé, selon les documents.
À la suite des accusations d’Itaú, Broedel a personnellement bénéficié des honoraires qu’il a payés à un consultant externe qu’il a embauché au nom de la banque tout en y travaillant.
Brodel n’a pas été inculpé d’un crime et la police fédérale brésilienne a déclaré qu’elle n’avait pas confirmé ni commenté la possibilité d’une enquête en cours. Le bureau du procureur fédéral a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer l’enquête.
Brodel a rejoint Santander en octobre et prendra le relèvement en tant que directeur comptable du groupe espagnol pour les prochains mois. C’est le rôle qu’il devient membre de l’équipe de direction de la banque.
Il a eu les approbations nécessaires des régulateurs, a déclaré Santander. Il s’agit notamment de passer les tests « appropriés et appropriés » de la Banque centrale européenne pour la haute direction.
La révélation de l’enquête policière a déposé deux poursuites civiles contre Brodel et d’autres en décembre et janvier après l’ITAU avec un total d’actifs, la plus grande banque brésilienne, et après avoir déposé deux affaires civiles contre Brodel et d’autres, la police a réclamé un détournement de fonds ainsi que ceux qui ont été enquêts.
La banque a également porté des allégations pour attirer l’attention des procureurs, selon les documents observés par la FT.
Après les enquêtes initiales sur la rédaction de la déclaration de l’avocat de Brodell, le procureur a déterminé qu’une enquête policière sur l’officier était nécessaire pour « déterminer les faits », selon les documents.
Santander a déclaré que Brodel était un « cadre supérieur très acclamé » qui avait « prévu de conquérir CAO plus tard cette année », ajoutant qu’il « surveillerait le développement ». Le prêteur espagnol a précédemment déclaré que Brodel commencerait en tant que comptable en chef au début de 2025 « .
Dans une déclaration à la FT fournie par le porte-parole de Brodel, Santander, il a décrit les allégations d’Itau comme «sans fondement et sans signification».
« Alexandro Brodel a toujours été éthique et transparent dans toutes ses activités à la banque au cours de ses 12 années », indique le communiqué.
Selon un rapport du procureur envoyé à la police et à un dossier de tribunal des réclamations civiles, Itau allègue qu’il a inhalé l’argent de la banque par le biais d’un arrangement avec un consultant extérieur que Brodel a embauché au nom du prêteur.
Itaú a affirmé qu’après le transfert des fonds par le biais d’une série d’entités, il a finalement reçu 40% des frais que Brodel a payés au consultant. Selon le procès civil, Brodell aurait reçu illégalement un total de 4,866 milliards de dollars (834 000 $).
Itaú a affirmé qu’il ne pouvait pas trouver un dossier approprié de 16 de ses 40 contrats avec le consultant, affirmant qu’ils auraient pu être fictifs et que les travaux n’auraient peut-être pas été effectués.
Selon les documents, Brodel n’aurait pas non plus fait rapport à l’équipe de conformité interne d’Itaú que lui et le consultant extérieur étaient partenaires d’une entreprise appelée Broedel Consultores Associados.
Dans un rapport envoyé à la police, le procureur a déclaré que le montant que Brodel avait reçu du consultant était un prêt.
Cependant, le rapport du procureur a demandé pourquoi le transfert avait été effectué par le biais de l’entreprise plutôt que directement par le consultant, et pourquoi la relation entre les deux hommes n’a pas été déclarée à ITAU. Le rapport s’est également concentré sur le moment des paiements et a soulevé des questions sur «la proximité des transferts liés aux paiements effectués par les banques».
Brodel a démissionné d’Itau en juillet pour trouver un emploi à Santander et a été placé en vacances de jardinage par la Banque du Brésil. Selon le procès civil, Itau l’a rejeté après avoir révélé sa réclamation contre lui.
Le conseil d’administration de Santander a convenu que Brodel avait été nommé responsable comptable du groupe en juin dernier avant que les allégations ne soient révélées.
Un porte-parole de Brodel a déclaré: « Le consultant mentionné par Itau Unibanco desservait la banque depuis des décennies bien avant que Brodel ne soit invité au conseil d’administration (ITAU). Les services mentionnés étaient connus d’Itau Unibanco et ont été demandés dans diverses régions de la banque.
« Il est très étrange qu’Itau Unibanco ne soulève des doutes qu’après l’inconduite présumée après que Brodel a démissionné de sa position bancaire pour acquérir un poste mondial en tant que l’un de ses principaux concurrents. Alexandro Brodel prendra une action en justice appropriée dans cette affaire. »
Une personne proche de Santander a décrit l’enquête policière comme « une étape préliminaire pour déterminer si les poursuites pénales seront déposées », ajoutant que cela ne signifie pas que l’accusation se déroulera.
Itau a refusé de commenter.
