Le ministère de la Justice a demandé mercredi au tribunal de saisir 225 millions de dollars de la soi-disant opération « l’abattage des porcs ». Il s’agit d’un terme qui décrit une arnaque où un escroc construit la confiance de la victime au fil du temps, puis remet une grande somme d’argent. Selon le ministère de la Justice, les fonds que les escrocs ont eu dans l’USDT Stubcoin ont été lavés par Crypto Exchange Okx. Il s’agit de la plus grande saisie des fonds américains liés aux plans de fiducie cryptographique, a indiqué l’agence.
Les procureurs n’ont pas nommé un auteur dans la plainte, mais ils ont déclaré que les fonds étaient liés à un « composé de fraude » aux Philippines. Ces lieux abritent généralement les dizaines de travailleurs travaillant dans le changement pour séduire les victimes dans la crypto et les méthodes de rupture comme le bitcoin ou de l’argent. Selon les Nations Unies, bon nombre de ces travailleurs sont employés dans des anneaux criminels transfrontaliers et sont obligés de travailler contre leur testament.
Le DOJ a pu identifier plus de 430 victimes associées à 144 comptes OKX dont les fonds des victimes ont été lavés. L’une de ces victimes était Shan Haines, ancien PDG de Heartland Tri-State Bank au Kansas. En août 2024, Haynes a été condamné à 24 ans de prison pour avoir volé 47 millions de dollars en fonds bancaires pour investir dans ce qu’il a jugé une opportunité d’investissement de crypto-monnaie qui s’est avérée frauduleuse.
« Ces programmes nuisent aux victimes américaines et coûtent des milliards de dollars chaque année », a déclaré Matthew Galeotti, directeur pénal du DOJ, dans un communiqué.
Le dernier rapport annuel sur la criminalité sur Internet du Federal Bureau of Investigation montre qu’au cours des cinq dernières années, les pertes de fraude à la crypto-monnaie se sont accélérées aux États-Unis. Entre 2023 et 2024, les Américains ont perdu 66% pour 9,3 milliards de dollars, le nombre de plaintes reçues par les agents de plus du double à 150 000.
Les crimes les plus courants associés à la crypto-monnaie ont été lorsqu’une terreur, ou un mauvais acteur manipule des photos et des vidéos pour créer un contenu explicite, attirant les victimes dans le cryptage. Le deuxième type le plus courant était les escroqueries d’investissement. Ou si le délinquant promet que la victime aura les caractéristiques de la victime lorsqu’il envoie de l’argent.
Cette dernière catégorie comprend Hanes, ancien PDG de Bank. « Il était un cochon abattu », a écrit son avocat au moment de sa peine. « La vulnérabilité de Hanes au plan de l’atelier de porc lui a fait de très mauvaises décisions. Il est vraiment désolé d’avoir endommagé la banque et d’avoir causé des pertes aux actionnaires. »
