L’ancien directeur général des deux sociétés de technologie de vêtements a été libéré sous caution de 1 million de dollars vendredi après avoir plaidé non coupable d’avoir allégué qu’il avait trompé plus de 300 millions de dollars d’investisseurs au cours des six dernières années.
Christine Hunsicker, 48 ans, de Lafayette, New Jersey, a été accusée de six chefs d’accusation, dont une fraude dans l’accusation devant la Cour fédérale de Manhattan, un vol d’identité aggravé et de fausses déclarations.
L’avocat américain Jay Clayton a déclaré que Hunsicker a forgé des documents, produit des audits et fait des fausses déclarations importantes de la situation financière de la société afin de frauduleux Caastle Inc. et des investisseurs P180.
L’acte d’accusation a déclaré que Hunsicker, une fois décrit comme un entrepreneur de mode montant, dépeint Castl comme une entreprise privée à forte croissance avec des espèces considérables lorsqu’il a appris qu’il faisait face à de graves difficultés financières.
Dans un communiqué, les avocats de la défense Michael Levy et Anna Skotoko ont déclaré qu’en dépit des efforts avec les procureurs et la Commission des valeurs mobilières et des valeurs mobilières d’être « entièrement coopératifs, transparents et transparents », les procureurs « ont choisi de présenter au public des images incomplètes et hautement déformées pour les poursuites d’aujourd’hui ».
« Il y a beaucoup plus dans cette histoire, et nous sommes impatients de le dire », ont-ils déclaré.
Hunsicker a refusé de commenter alors qu’elle quittait le tribunal de Skotko après être entré dans la pétition innocente et accepté une caution de 1 million de dollars qui comprend ne pas contacter les investisseurs ou les employés précédents ou actuels.
Selon l’acte d’accusation, Hunsicker a poursuivi son régime frauduleux même après que le conseil d’administration de Caastle l’a exclue et l’a empêchée de chercher des investissements ou de prendre d’autres mesures au nom de la société.
Elle « s’en tient à ses plans » même après que les agents des forces de l’ordre l’ont confrontée à la fraude, a indiqué l’acte d’accusation.
Avant que les allégations de fraude ne se produisent, Hunsicker ressemblait à une étoile montante dans le monde de la mode après avoir été nominée sur la liste « 40 Under 40 » de Crane Business « 40 Under 40 ».
Les charges étaient évaluées à 1,4 milliard de dollars par Hunsicker à un moment où il avait des ennuis financiers avec des espèces et des coûts lourds limités, a indiqué l’acte d’accusation.
Hunsicker a menti aux investisseurs en février 2019, mais les procureurs ont allégué qu’il avait continué à le faire jusqu’en mars de cette année.
Ils ont dit qu’elle avait donné aux investisseurs un compte de résultat gonflé accidentellement, de faux états financiers audités, des dossiers fictifs du compte bancaire et de faux dossiers d’entreprise.
Elle aurait déclaré à un investisseur en août 2023 que Caastle a déclaré un bénéfice d’exploitation de près de 24 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023, soit un bénéfice d’exploitation de moins de 30 000 $.
L’acte d’accusation aurait effectué la majorité de la fraude en remplissant un investisseur de château de 275 millions de dollars avant que les investisseurs ne découvrent sa fraude, avant de former son 180 l’an dernier.
Grâce à une fausse déclaration et à l’omission, elle a trompé environ 30 millions d’investisseurs sur environ 30 millions de dollars, selon l’acte d’accusation.
Caastle a déposé un dossier de mise en faillite du chapitre 7 le mois dernier, affirmant que des centaines d’investisseurs possèdent désormais des enjeux occidentaux. Hunsicker a été contraint de démissionner du conseil d’administration de Caastle en décembre et a officiellement démissionné en mars.
Dans un dossier civil connexe, la SEC a déclaré que le « Fake Finance » de Hunsicker avait lancé un modèle de monétisation rapide et stable après avoir lancé un nouveau modèle de monétisation intitulé « Service as Clothing », qui a soutenu son histoire que Caastle approchait d’une première offre ou d’une vente publique dans la seconde moitié de 2022.
« En réalité, les revenus de Castle ont diminué, leurs pertes ont augmenté et l’entreprise n’a jamais réalisé de profit », indique le procès. « Aucun investisseur de Caastle existant ou futur n’a reçu des états financiers mensuels, trimestriels ou annuels de Caastle de Hunsicker. »
