En 2023, l’échange de crypto-monnaie Binance a plaidé coupable d’avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent et la loi Know Your Customer, en plus d’avoir violé les sanctions. L’entreprise a accepté de payer 4,3 milliards de dollars, l’une des amendes les plus importantes de l’histoire des États-Unis. Pendant ce temps, le fondateur de Binance, Qiao Changpeng, a plaidé coupable de manquement à assurer une supervision adéquate et a ensuite été condamné à quatre mois de prison. En réponse, Chao a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance, et la société a accepté les régimes de surveillance imposés par le gouvernement, s’engageant à entrer dans une nouvelle phase de « maturité réglementaire ».
Cependant, Binance semble revenir sur cette promesse. Les enquêteurs de l’équipe de conformité de l’entreprise ont trouvé des preuves selon lesquelles des entités liées à l’Iran ont reçu plus d’un milliard de dollars grâce à l’échange entre mars 2024 et août 2025 en violation potentielle des lois sur les sanctions, selon plusieurs sources et documents internes examinés par Fortune. Les transactions sont acheminées via Binance à l’aide du stablecoin Tether sur la blockchain connue sous le nom de Tron.
Au moins cinq personnes ont été licenciées depuis fin 2025 après que les enquêteurs ont divulgué leurs conclusions dans un rapport interne, selon des sources qui ont parlé à Fortune sous couvert d’anonymat par crainte de répercussions juridiques. Au moins trois des enquêteurs appartenaient aux forces de l’ordre d’Europe et d’Asie. Plusieurs d’entre eux ont occupé des postes de direction chez Binance, où ils étaient responsables d’enquêtes financières mondiales spéciales, notamment sur l’évasion des sanctions et le financement de la lutte contre le terrorisme.
Le motif exact de leur licenciement n’a pu être déterminé. Plusieurs anciens membres du personnel ont annoncé sur LinkedIn qu’ils quittaient Binance, mais n’ont pas révélé les circonstances de leur départ. Tous deux ont refusé de commenter.
Et outre les licenciements des enquêteurs, au moins quatre autres responsables de la conformité ont démissionné ou ont été évincés au cours des trois derniers mois, selon des sources et des informations publiques.
« Il est plutôt choquant que cela se soit produit sous la surveillance des enquêteurs internes de[Binance] », a déclaré à Fortune Robert Appleton, associé du cabinet d’avocats Olshon Fromm Wolosky, qui a dirigé les sanctions et les litiges liés à l’Iran au ministère de la Justice.
Le moment des licenciements coïncide avec de nombreux développements politiques américains qui ont profité à Binance. Il s’agit notamment de la décision du président Donald Trump en octobre d’annuler la surveillance des crypto-monnaies et de pardonner à Zhao son plaidoyer de culpabilité de 2023. La grâce est intervenue après que l’équipe de Zhao a embauché des lobbyistes à Washington, D.C., et après que Binance a aidé le projet de crypto-monnaie de la famille Trump, World Liberty Financial, à lancer son propre stablecoin.
La nouvelle selon laquelle Binance va licencier son responsable de la conformité intervient alors que la société recherche un remplaçant pour son responsable de la conformité, l’ancien procureur américain Noah Perlman, qui a rejoint Binance en 2023 en tant que recrue de haut niveau. Perlman fait toujours partie de l’entreprise. M. Perlman envisage de quitter l’entreprise plus tard cette année, selon une personne proche de l’entreprise qui a parlé à Fortune sous couvert d’anonymat pour discuter des développements internes. La personne a déclaré que ses projets n’avaient rien à voir avec le licenciement des enquêteurs.
« Par principe, nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours. Binance s’engage à respecter toutes les lois et réglementations en matière de sanctions applicables sur les marchés sur lesquels nous opérons », a déclaré un porte-parole de Binance dans un communiqué, ajoutant que l’entreprise ne pouvait pas commenter des incidents personnels spécifiques et que les employés qui enfreignaient les politiques de l’entreprise étaient passibles de licenciement.
« Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires chargés de l’application des lois pour protéger nos utilisateurs et l’écosystème dans son ensemble. Notre expertise et nos équipes de base restent en place pour faire progresser ces efforts », poursuit le communiqué.
Une nouvelle approche de la conformité
Fondée en 2017, Binance s’est rapidement développée pour devenir l’une des principales bourses de crypto-monnaie au monde. Mais cette croissance astronomique s’est accompagnée d’une vague de préoccupations réglementaires et juridiques. Dans le cadre d’une enquête du ministère de la Justice sur les opérations de la bourse, Binance a lancé une campagne pour réformer son image, notamment en créant une équipe de conformité composée de responsables chargés de l’application des lois du monde entier.
Lorsque le ministère de la Justice a annoncé un règlement avec Binance en novembre 2023, les procureurs ont déclaré que Binance et son co-fondateur Chao donnaient la priorité à la richesse plutôt qu’au respect de la réglementation et facilitaient des milliards de dollars de transactions illégales entre utilisateurs dans des pays comme l’Iran, Cuba et la Syrie. « Les stratégies d’entreprise qui donnent la priorité au profit plutôt qu’à la conformité ne sont pas la voie vers la richesse, mais la voie vers les poursuites fédérales », a écrit la procureure générale adjointe Lisa Monaco.
Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG, et la société a déclaré dans un article de blog que l’accord permet à Binance « d’ouvrir la page d’un chapitre difficile mais transformateur d’apprentissage et de croissance ». Peu de temps après, Binance a promu Richard Teng, ancien régulateur financier à Singapour et aux Émirats arabes unis, au poste de PDG. Un an plus tard, en novembre 2024, Binance a annoncé son intention d’augmenter son effectif de conformité à temps plein de 34 % pour le porter à 645 d’ici la fin de l’année.
Binance recrute toujours pour plus d’une douzaine de postes liés à la conformité sur sa plateforme de recrutement.
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