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Le Credit Suisse a accepté de payer 5111 millions de dollars et a plaidé coupable d’avoir aidé les contribuables américains à cacher plus de 4 milliards de dollars aux autorités en vertu d’un accord avec le ministère américain de la Justice, et a violé une transaction qu’ils ont violé il y a 10 ans pour des motifs similaires.
UBS, qui a remporté ses rivaux en 2023 dans le cadre du sauvetage d’urgence, a déclaré lundi que Credit Suisse Services paiera deux amendes totalisant un peu plus de 5 milliards de dollars.
Cela comprend 372 millions de dollars pour aider à préparer les fausses déclarations de revenus et près de 139 millions de dollars dans le cadre d’un accord non vendu avec les contribuables américains réservés au Legacy Singapore Reservation Center.
« UBS n’est impliqué dans aucune conduite fondamentale et n’a aucune tolérance à l’évasion fiscale », a déclaré la banque dans un communiqué qu’il avait établi son propre règlement de 780 millions de dollars avec les procureurs américains en 2009 pour une conduite similaire. En tant que successeur de Suisse, les dirigeants d’UBS ont signé lundi une convention judiciaire avec les procureurs déposée devant le tribunal fédéral de Virginie et ont comparu devant le tribunal au nom de la société pour plaider un plaidoyer de culpabilité.
La convention judiciaire a conclu une enquête de longue date du DOJ, le Credit Suisse affirmant qu’il a aidé les Américains à cacher leurs actifs et leurs revenus à l’Internal Revenue Service dans au moins 475 comptes offshore. Il a ajouté que l’inconduite avait violé un accord judiciaire de 2014 qui avait été attaqué par les autorités et prêteurs américains.
« Parmi les autres actes frauduleux, les banquiers de crédit Suisse ont forgé des dossiers, traité des dons fictifs et servi des comptes d’une valeur de plus d’un milliard de dollars sans documents de conformité fiscale », a déclaré le DOJ dans un communiqué.
En 2014, le Credit Suisse a accepté de payer 2,6 milliards de dollars (et par la suite le paiement le plus élevé de la poursuite sur l’impôt pénal du MJ) pour aider les contribuables à produire de fausses déclarations.
La Banque a également signé un accord lundi pour éviter les poursuites dans le cadre des comptes qu’il détenait à Singapour au nom de ses clients américains qui les ont utilisés pour éviter les impôts. Selon le DOJ, les comptes maintenus entre 2014 et 2023 ont totalisé plus de 2 milliards de dollars.
Après avoir fusionné avec Credit Suisse, UBS a découvert ce qui semblait être un compte américain non déclaré à Singapour et a ensuite divulgué des informations au DOJ, ont déclaré les procureurs fédéraux.
En vertu des transactions de bouclier non personnelles, les services de Credit Suisse et UBS doivent travailler avec les sondes en cours du DOJ.
Le règlement intervient après qu’un comité du Sénat américain en 2023 a conclu que le Credit Suisse avait conspiré pour aider les Américains ultra-riches à éviter les impôts et n’ont pas signalé près de 100 millions de dollars dans un compte offshore secret appartenant à une seule famille des contribuables américains.
L’enquête intervient après qu’un ancien employé du Credit Suisse qui a initialement signalé des activités illégales de la banque a déclaré que l’évasion fiscale s’est poursuivie « même après l’accord juridique et le verdict ».
