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Les régulateurs de la comptabilité britannique ont lancé une enquête Deloitte et Azetz sur un audit de Sten, une fintech qui s’est effondrée en décembre après que les prêteurs ont commencé à enquêter sur des transactions potentiellement suspectes.
Le Financial Reporting Council enquêtera sur les audits des collectes de fonds de factures menées par les auditeurs de Big Four Deloitte et Azets, les 10 principaux cabinets comptables du Royaume-Uni, entre 2017 et 2023.
Deloitte a pris le relais en tant que vérificateur de Stenn, AZETS, soutenu par la société de capital-investissement HG au cours de l’exercice 2023.
Les Azets avaient pris les travaux après que le précédent auditeur de Stenn a démissionné en 2018 après avoir invoqué « les préoccupations concernant certaines transactions des partis connexes » et « Explication Soucine » donnée par le gestionnaire.
FRC est une sonde pour les sondes liées à l’audit de deux entités: Stenn Assets UK Limited et Stenn International Limited. Les chiens de garde ont le pouvoir d’imposer des amendes, y compris des amendes pour les auditeurs qui ne répondent pas aux normes réglementaires.
Les préoccupations de la banque à propos de Stenn ont commencé lorsque les autorités américaines ont tiré une accusation criminelle scellée dans une affaire de blanchiment d’argent qui impliquait des références de références à la société et à son fondateur russe et chef de la direction Greg Karpovsky.
Les autorités américaines ont allégué que Stenn Assets UK, l’une des sociétés qui a participé à la direction, a reçu 1,7 million de dollars d’une entreprise liée à un citoyen russe qui a plaidé coupable d’avoir géré une entreprise de versement non autorisé.
Malgré la participation de Karpovsky dans une société de financement de factures russes qui s’était précédemment effondrée au milieu d’allégations de fraude, Sten avait une fois une évaluation de 900 millions de dollars et un partenariat avec les banques internationales.
Karpovsky a déclaré au Financial Times en décembre que la fraude « prouve qu’elle avait eu lieu longtemps après avoir quitté l’entreprise ».
Le FRC a mené trois entretiens avec les audits réalisés par Deloitte. Cela comprend le travail du groupe de transport, le régime, le détaillant de vêtements de luxe Joules et les concessionnaires automobiles.
Deloitte a déclaré: « Nous coopérerons pleinement avec l’enquête du Financial Reporting Council. Nous continuons de nous engager dans les normes les plus élevées de qualité d’audit. »
Azets a déclaré: « Nous répondons rapidement aux demandes d’informations de FRC et coopérons pleinement avec nous dans des enquêtes formelles. »
