L’organisme australien de surveillance de la criminalité financière a ordonné un audit de la plateforme de paiement Airwallex pour des violations présumées de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Centre australien de reporting et d’analyse des transactions (AUSTRAC) a déclaré dans un communiqué qu’il était préoccupé par le fait que le programme de surveillance des transactions d’Airwallex ne répondait pas à l’ensemble des risques auxquels l’entreprise était confrontée, les fintechs facilitant les transferts de fonds entre les juridictions.
La société de technologie financière fondée en Australie a ajouté qu’elle n’avait pas défini qui étaient ses clients ni quels rapports seraient requis.
« Nos préoccupations s’étendent également à la mesure dans laquelle Airwallex identifie et signale les problèmes suspects et supervise efficacement ces obligations importantes », a déclaré Brendan Thomas, PDG d’AUSTRAC.
La plateforme de paiement, dont les sièges sociaux sont situés à San Francisco et à Singapour et soutenue par des investisseurs tels que Tencent, DST Global et Hillhouse, a déclaré qu’elle coopérerait pleinement avec l’examen des auditeurs externes d’AUSTRAC.
À la suite de l’audit d’AUSTRAC des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en 2024, un auditeur externe indépendant a examiné les programmes d’Airwallex en Australie en 2025, a ajouté la société.
Airwallex a annoncé cette semaine avoir acquis la société sud-coréenne Paynuri, obtenant ainsi une licence de paiement locale et l’enregistrement d’une entreprise de change pour opérer directement dans le pays dans le cadre de son expansion en Asie.
