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Herbert Smith Freehills a été condamné à une amende de 465 000 £ pour avoir enfreint les sanctions au Royaume-Uni en Russie après que le cabinet d’avocats international Moscou a payé de nombreuses entités sous réserve du gel des biens.
Le Bureau de mise en œuvre des sanctions financières, qui fait partie du ministère des Finances, a déclaré jeudi que le HSF avait payé 3,9 millions de livres sterling aux banques russes Sobkonbank, Suburbank et Alphabank.
Les banques étaient des «personnes désignées» à l’époque, sous réserve de sanctions mises en œuvre après la guerre en Ukraine. Les paiements ont été effectués par la filiale de Moscou de HSF avant la fermeture en mai 2022 à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine il y a plusieurs mois.
Selon la liste du site Web de l’OFSI, la première fois que OFSI a pris des mesures chargées contre un cabinet d’avocats pour violation des sanctions de la Russie a été lorsque l’amende a été la première.
Les cabinets d’avocats sont vulnérables aux infractions aux sanctions en raison de l’étendue des clients pour lesquels ils travaillent et de la juridiction, et les agences d’application de la loi britanniques ont précédemment averti les avocats et autres « catalyseurs » potentiels contre l’aide aux individus à éviter les sanctions.
HSF était l’un des dizaines de cabinets d’avocats qui ont été contraints de se retirer rapidement de la Russie après la guerre qui a commencé en février 2022. Les violations sont liées aux paiements effectués par HSF Moscou pour les travaux d’audit, l’assurance-vie, les paiements redondants et les accords de location. La filiale de Moscou a pu approuver les paiements locaux sans l’autorisation de Londres.
OFSI a déclaré que la violation s’est produite en raison du dépistage de la diligence raisonnable insuffisante et des sanctions liées à la fermeture de la précipitation des paiements et des bureaux russes.
La société a réduit les pénalités de 50% pour divulguer volontairement des violations. HSF a fait appel de la pénalité délivrée pour la première fois en novembre 2024.
Dans un communiqué, HSF a déclaré que le paiement avait été effectué à la suite de « erreurs anthropiques ». La société a déclaré qu’elle était « déçue par l’amende » compte tenu de sa coopération en se divulgue de l’erreur.
Dans un communiqué, Emma Reynolds, secrétaire économique du ministère des Finances, a déclaré: « La paix équitable et durable de l’Ukraine doit être notre priorité. Les sanctions financières britanniques continueront d’être essentielles pour perturber les machines de guerre russes et pour mettre l’Ukraine sur le pied le plus fort possible. »
