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L’ancien analyste de Janus Henderson et ses associés font partie d’un «Secret Trade Club», motivé par la cupidité, qui a utilisé des informations d’initiés pour gagner près de 1 million de livres sterling, a déclaré le tribunal de Londres.
Les procureurs ont déclaré mardi au juge du JU dans un discours de clôture à South Work Crown Court, alors que Redinel Korfuzi a fourni des informations « des murs croisés » rassemblés par des sœurs et des amis de travail sur des entreprises, notamment Daimler et Jet2.
Le groupe était motivé par « gourmand, médiocre et simple » et a remporté environ 963 000 £ en un peu plus de six mois, Tom Forster KC agissant pour les autorités de la conduite financière poursuivant le procès. C’était un « évidemment un club commercial secret » qui était « équipé » par l’utilisation d’informations intérieures, a-t-il déclaré.
Redinel Korfuzi est en jugement en se tenant avec sa sœur cadette Oerta Korfuzi, 36 ans. Son entraîneur personnel Rogerio de Aquino, 63 ans; et la petite amie de De Aquino, Dema Almeziad, 40 ans. Ils sont inculpés entre décembre 2019 et mars 2021 pour avoir compté un délit d’initié et un blanchiment d’argent. Le défendeur refuse de porter plainte.
La FCA accuse Redinel Korfuzi de l’utilisation d’informations qu’il avait en tant qu’initié dans son rôle précédent dans Janus Henderson pour permettre à ses co-conspirateurs d’échanger et de gagner de l’argent.
Le groupe a échangé des sociétés, dont le groupe d’emballage, Smurfit Kappa et la société immobilière allemande Vonovia. Ceci est souvent échangé dans les 24 heures suivant Redinel Korfuzi à obtenir des informations dans le travail.
Forster a déclaré comment les dépôts en espèces ont été collectés dans les coffrets de dépôt par Orta Kolfuji, qui ont effectué la transaction, et payé à différentes succursales de la même banque le même jour.
« Est-ce que vous avez dit la vérité de Corfugis? » Forster a demandé à l’arbitre JU. « Sinon, demandez-vous pourquoi vous avez menti. Ce n’est pas une raison de l’innocence, car votre argent est sale (.).
Les deux frères ont témoigné pendant le procès. Le couple a allégué que l’argent n’était pas lié aux transactions d’information interne, mais était liée aux paiements en espèces collectés auprès des clients britanniques de son père dans les activités de construction albanais.
De Aquino et Almeziad n’ont pas témoigné. Dans une interview avec la FCA, De Aquino a déclaré à Redinel Korfuzi qu’il avait été « trompé », mais Almeziad a déclaré que la paire avait été « trompée ». Les deux maintiennent leur innocence.
La FCA a libéré les accusations d’une enquête connue sous le nom d’opération Naples en janvier 2023. Le procès a commencé en février. Ju-secrétaire devrait prendre sa retraite la semaine prochaine.
