Le département du Trésor examine de plus près les transactions financières entre les habitants du Minnesota, les entreprises et la Somalie, alors que le gouvernement fédéral renforce les mesures d’immigration dans l’État, a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, aux journalistes lors d’une visite dans l’État vendredi.
Bessent a déclaré que son agence lançait une série d’actions pour lutter contre la fraude dans l’État et avait lancé des enquêtes sur quatre sociétés utilisées par les gens pour envoyer de l’argent à leur famille à l’étranger afin de renforcer le contrôle des transactions. Il n’a pas nommé l’entreprise.
Sa visite dans l’État a coïncidé avec des manifestations à Minneapolis après qu’un agent de l’immigration et des douanes ait abattu mercredi une femme dans un quartier résidentiel au sud du centre-ville, provoquant des affrontements entre dirigeants fédéraux et locaux.
Le président Donald Trump a ciblé la diaspora somalienne dans le cadre d’une campagne de répression de l’immigration dans les États dirigés par les démocrates, faisant une série de commentaires désobligeants à l’égard de la communauté et ordonnant à Bessent de découvrir d’autres actes répréhensibles. Le département du Trésor a annoncé pour la première fois le mois dernier qu’il commencerait à cibler les entreprises de services monétaires axées sur les envois de fonds vers la Somalie.
Les actions du ministère sont motivées en partie par une série de cas de fraude impliquant l’organisation à but non lucratif Feeding Our Future, accusée d’avoir volé des fonds de secours en cas de pandémie de coronavirus destinés aux repas scolaires. Les procureurs ont estimé les pertes résultant de l’incident à 300 millions de dollars.
Avant de mettre fin à sa candidature pour un troisième mandat cette semaine, le gouverneur Tim Walz a déclaré que la fraude ne serait pas tolérée au Minnesota et que son administration « continuera à travailler avec nos partenaires fédéraux pour mettre fin à la fraude et garantir que les fraudeurs soient arrêtés ». Walz, qui a fait face à de sévères critiques de la part des législateurs républicains qui affirment que son administration aurait dû sévir plus tôt contre l’arnaque Feeding Our Future, s’est dit « furieux » contre « les criminels qui s’attaquent à un système destiné à nourrir nos enfants ».
La fondatrice de Feeding our Future, Amy Bock, a été inculpée de plusieurs chefs d’accusation, notamment de complot, de fraude électronique et de corruption, et a été reconnue coupable en mars bien qu’elle ait affirmé son innocence.
Bessent a refusé de commenter l’enquête spécifique, mais a déclaré avoir rencontré plusieurs institutions financières vendredi pour les exhorter à faire davantage pour prévenir la fraude. Le ministère n’a pas précisé avec quelles agences Bessent s’est entretenu.
Les principales actions du Département du Trésor comprennent une enquête du Financial Crimes Enforcement Network sur une entreprise de services monétaires basée au Minnesota, des exigences accrues en matière de déclaration des transactions pour les transferts d’argent internationaux depuis les comtés de Hennepin et Ramsey, et un avertissement aux institutions financières concernant l’identification d’activités frauduleuses liées aux programmes de nutrition infantile.
« Le Département du Trésor fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à cette fraude flagrante et incontrôlée et demander des comptes à ses auteurs », a déclaré Bessent aux journalistes vendredi.
L’annonce de Bessent a été critiquée. Nicholas Anthony, analyste politique à l’Institut libertaire Cato, a déclaré que Bessent « construit un héritage de surveillance et de contrôle financiers ».
« L’annonce visant à empêcher les Américains d’envoyer de l’argent à l’étranger et à accroître la surveillance en vertu du Bank Secrecy Act est condamnable », a déclaré Anthony.
Certains dirigeants somaliens ont déclaré le mois dernier avoir reçu des informations anecdotiques faisant état de résidents locaux détenus par des agents fédéraux, mais les détails restaient flous. Ces dirigeants et alliés, dont Walz et le maire de Minneapolis, Jacob Frey, se sont engagés à protéger leurs communautés.
Dans un discours prononcé jeudi devant l’Economic Club of Minnesota sur la politique économique de l’administration républicaine Trump, Bessent n’a pas mentionné la communauté somalienne ciblée par le département, mais a plutôt abordé les allégations de fraude.
« Je suis ici cette semaine pour démontrer l’engagement inébranlable du Département du Trésor américain à récupérer les fonds volés, à poursuivre les fraudeurs, à garantir que de tels scandales ne se reproduisent plus et à enquêter sur des stratagèmes similaires, État par État. »
