Lorsque la pandémie Covid-19 a forcé le Royaume-Uni en 2020, les gens de tout le pays ont commencé à cuire du pain au levain et du yoga. Pour Redinel et Oerta Korfuzi, les restrictions ont couvert une autre poursuite: le délit d’initié.
En conséquence, les frères albanais sont maintenant confrontés à une nouvelle forme de verrouillage. Vendredi, un juge de Londres a condamné l’ancien analyste de recherche de Janus Henderson, Ladynell Kolfuzi, 38 ans, à six ans de prison et à sa sœur, Orta Kolfuzi, 36 ans, à cinq ans dans l’affaire.
« Il y a un élément dans ce cas qui ressemble à une tragédie grecque, où les individus d’une position sont écrasés par des défauts mortels (.) Vous pensiez que vous étiez trop intelligent pour vous rattraper », a déclaré son juge honoraire Milne à la paire en remettant les termes de la prison pour le négociation d’initiés et le blanchiment d’argent.
« Ce n’est pas une arnaque sans blessure », a-t-il ajouté. « Le délit d’initié réduit la confiance du public dans l’intégrité du marché. »
Le frère de Korfuzi l’a regardé droit avec peu d’émotion alors que la phrase a été lu à haute voix. Ils ont été immédiatement escortés par des agents de sécurité du quai.
Leur décision a couronné le procès de quatre mois, similaire à Rogerio de Aquino, l’entraîneur personnel de Corfugis et Ladynell, et de Maarmeziad, la petite amie de Dema Armeziad.
Le juge RY a jugé que les frères avaient été reconnus coupables le mois dernier après 19 heures de délibération. De Aquino et De Almeziad ont été acquittés de toutes les réclamations.
Korfuzi a travaillé pour Janus Henderson moins d’un an plus tard. Il a décidé de commencer à utiliser les informations qu’il a obtenues à partir des travaux pour entreprendre un programme de délits d’initiés, a déclaré le tribunal.
Les frères vivaient ensemble dans un petit appartement de deux chambres à Brunswick House, une maison de ville rénovée dans la région de Londres. Travailler à domicile pendant la pandémie signifiait qu’il pouvait facilement partager des conseils avec elle et coordonner les opérations de négociation d’initiés.
Orta, directrice d’une entreprise qui a fait des recommandations pour les titres de négociation, a mené sa première transaction sur son compte.
Un an plus tard, Redinel Korfuzi a persuadé De Aquino et Almeziad d’ouvrir des comptes de négociation. Il a utilisé le fait que les activités de formation personnelle de Deaquino se sont aux prises avec la pandémie et le désir du couple de sauver leur maison comme une incitation.
De Aquino a déclaré plus tard à la FCA dans une interview que lui et Almeziad étaient simplement « deux idiots » pour faire confiance à Korfuzis et ont été emmenés sur l’intelligence « unique » de Redinel. « C’est le moment le plus sombre (temps) de ma vie », a-t-il déclaré aux enquêteurs.
Korfuzis a mis en œuvre une stratégie de négociation à découvert qui cherche à gagner de l’argent grâce à la baisse des cours des actions. Nous avons fréquemment échangé dans les 24 heures suivant que Redinel obtienne des informations internes sur des entreprises allant de Jet2 à Daimler.
Pourtant, les décisions commerciales étaient souvent fuites, même s’il y avait un avantage de victoire, alors que les frères tentaient d’optimiser leurs bénéfices.
Dans une conversation WhatsApp au début du 4 février 2020, discutant du commerce avec la société de tests suisses SGS, Redinel a déclaré à Albanan Oerta qu’il était « préparé car il devait fermer si nécessaire ».
Il a ajouté quand il n’a pas répondu après 11 secondes.
Entre septembre 2020 et mars 2021 seulement, Corfujis a échangé 962 723 £ sur 11 actions. Les frères ont utilisé les informations internes pour effectuer des transactions avec au moins 13 entreprises avant les annonces du marché au cours de la période d’acte d’accusation, selon la FCA.
« La vérité est que pour les résidents de Brunswick House, il n’y avait jamais assez d’argent », a déclaré le procureur Tom Forster KC dans une copie de son discours de clôture au juge RY. « La mise en accusation, la fierté, les qualifications, la cupidité les a conduits, et cela les a ruinés. »
Le procès représente une chute rapide de la prime de Kolfuzi, brillamment payée par son employeur Janus Henderson, ainsi que ses bénéfices de l’initié.
La fin a commencé tôt le 24 mars 2021. La police s’est présentée à Brunswick House et a arrêté leur frère. De Aquino et Armeziado ont également été arrêtés dans toute Londres. Le groupe a été inculpé en 2023.
Le frère de Korfuzi a refusé de commenter la FCA dans une interview, mais ils ont tous deux témoigné devant le tribunal. La paire a affirmé qu’un paquet de boîtes de dépôt en espèces et de comptes bancaires le même jour, donnés à Redinel par le client britannique de son père dans l’entreprise de construction albanaise, était un paiement de recouvrement dans plusieurs succursales.
Entre janvier 2019 et mars 2021, le groupe a effectué 176 dépôts en espèces d’environ 200 000 £.
« Les explications accueillantes à accepter les origines de ces argent ont été collectées auprès de quatre travailleurs de la construction albanais, dont deux ont été appelés Benni et Eli, représentant l’argent pour acheter les appartements à construire ou à construire (ce n’était pas clair). »
De Aquino et Almeziad n’ont pas témoigné.
Dans un communiqué après le roulement, Janus Henderson a déclaré: « Nous sommes ravis qu’un procès relatif à cette question successorale ne soit désormais conclu. Ni Janus Henderson ni d’autres employés de la société n’ont fait l’objet de poursuites ou de fraude. »
Dans le cas de la FCA, comme l’enquête a été nominée, l’opération Naples représente une victoire bien nécessaire alors que les régulateurs tentent de nettoyer les métiers à travers la ville de Londres.
Quatre personnes sur 10 britanniques ont été annoncées avant son annonce dans les médias avant son annonce dans les 14 mois précédant mai de cette année. Watchdog a émis des avertissements aux banquiers sur les fuites ainsi qu’une augmentation extraordinaire de l’activité commerciale.
La FCA a déclaré mardi que 38% des acquisitions de sociétés britanniques 2024 avaient abouti à un mouvement de prix positif et inhabituel deux jours avant l’annonce de la transaction, indiquant un élaboration potentielle d’initiés. Ceci est en hausse par rapport à la moyenne quinquennale de 32%.
« Les frères ont conspiré ensemble pour utiliser les informations intérieures pour truquer le système », a déclaré à FT Steve Smart, directeur co-exécutif de l’application et de la surveillance du marché de la FCA.
Il a ajouté: « Lorsque les gens négocient sur la base d’informations confidentielles, ils abusent de leur confiance et gagnent un avantage injuste. Nous utilisons tout notre pouvoir pour détecter et confondre ceux qui tentent leur chance. »
