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L’ancien banquier suisse, qui a révélé que le pillage du Fonds d’investissement de l’État 1MDB de Malaisie, demande 18 millions de dollars pour indemniser la victime d’un ancien élément corrompu Goldman Sachs Enforcer après avoir été condamné à l’affaire jeudi.
Xavier Jass, qui a affirmé être une affaire de courrier d’horreur trompé lié à 1MDB en Thaïlande, soutient que les fonds reconnaîtront le prix qu’ils ont payé pendant 10 ans pour dire la vérité sur le fonds.
Les réclamations de Jass déposées auprès d’un juge de New York dans le cas de Tim Reissner, ancien chef des opérations d’Asie du Sud-Est de Goldman, testent l’application de la loi américaine concernant l’indemnisation des victimes de crimes fédérales.
S’il est même partiellement admis par le juge du tribunal de district, Margo Brody, qui doit condamner Reissner jeudi, cela pourrait créer une nouvelle voie pour les personnes touchées par le crime des cols blancs pour plaider pour compensation.
On ne sait pas quand Brodie contrôlera les affirmations. Cela met en évidence des calculs encore incomplets pour le scandale international de plusieurs milliards de dollars 1MDB.
Les crimes de l’ancien banquier Goldman doivent être considérés comme faisant partie d’un complot 1MDB plus large, et s’appuie donc en partie sur l’idée contestée par Raissner et le gouvernement américain qu’il peut être tenu responsable du préjudice à Justo.
John Coffee, professeur à la Columbia Law School, a déclaré que les réclamations de la justice sont « attrayantes » et que s’il assure la majorité de ses demandes « changent les poursuites pénales en col blanc ».
« Si le défendeur est un solvant, les victimes identifiées par les avocats du demandeur sont alignées », a déclaré Coffee, ajoutant que Brody peut se méfier d’une telle décision. Il a déclaré que l’inclusion de zéro intérêts sur l’argent qui avait été empêché d’utiliser était un « peu d’étirement ».
Le procès contre l’ancien Flyer High Flyer Raissner se concentre sur des allégations de détournement de plus de 2,7 milliards de dollars des transactions obligataires organisées par la Banque pour 1MDB en 2012 et 2013.
Raissner a accepté de travailler avec les autorités américaines en 2018 et a plaidé coupable à un blanchiment d’argent et à des accusations de corruption étrangère.
Justo a travaillé pour Petrosaudi International, une compagnie pétrolière qui est une coentreprise avec 1MDB. Lorsqu’il a quitté l’entreprise en 2011, il a reçu beaucoup de courriels avec lui. Ces communications ont finalement conduit à un scénario de février 2015 du blog du rapport Sarawak, affirmant un complot en vue de voler au moins 700 millions de dollars à 1 MDB.
Quelques mois plus tard, il a été arrêté par la police thaïlandaise de Koh Samui, où il construisait un complexe de villégiature. Il a plaidé coupable de la menace, tenté de torture dans le cadre d’une tentative de retraite de Petrosaudi et a été condamné à trois ans de prison.
Jasco a dit qu’il avait avoué parce que les responsables thaïlandais et les représentants de Petrosaudi l’auraient menacé d’une longue peine s’il ne le faisait pas. Petrosaudi et les autorités thaïlandaises ont nié un comportement inapproprié.
L’année dernière, un tribunal suisse a été reconnu coupable de détournement de plus de 1,8 milliard de dollars sur 1MDB en dirigeant les responsables de Petrosaudi Tarek Obeid et Patrick Mahony, alors que les procureurs ont marqué la « fraude du siècle ». La paire est attrayante.
« M. Justo a entravé les plans de M. Raissner et de ses co-conspirateurs après avoir partagé des documents importants avec des journalistes qui ont révélé la criminalité du programme 1MDB », a lu les documents déposés par les avocats de Justo.
« Jass a révélé les risques exacts que Raissner et ses conspirateurs ont identifiés et gérés avec succès au fil des ans. Quelqu’un révèlera le fait que 1MDB n’est rien de plus qu’un vol de plusieurs milliards de dollars et une mauvaise utilisation de milliards de dollars », indique.
Jas, qui a été libéré de prison à Bangkok en 2016, fait valoir qu’il devrait avoir droit à une indemnisation en vertu de la loi sur la rémunération des victimes obligatoires des États-Unis et de la loi sur les droits des victimes du crime. Ses réclamations comprennent 9,5 millions de dollars pour l’immobilier et les affaires perdues, notamment Thai Resort.
Raissner s’est opposé à une réclamation de 18 millions de dollars d’indemnisation dans les dossiers judiciaires, affirmant que sa conduite pénale n’était pas la cause du préjudice que JAS aurait pu subir. Raisner a déclaré qu’il n’avait jamais été accusé de faire partie d’un plan de représailles pour emprisonner JAS en Thaïlande, mais Jas n’était pas qualifié de victime en vertu de la loi américaine.
Le ministère américain de la Justice s’est opposé à la réclamation pour des motifs similaires. Justo a déclaré dans son dossier: « Les pertes ne découlent d’une conduite particulière qui est la base de la condamnation de Leissner. »
L’incident 1MDB est allé au sommet de la politique malaisienne, conduisant à l’emprisonnement de l’ancien Premier ministre Najib Razak en 2022. Les enquêteurs américains allèguent qu’au moins 4,5 milliards de dollars ont été volés au fonds par le biais de plusieurs parcelles organisées par le financier malaisien JHO Low.
