SINGAPOUR – Plus de 850 personnes font l’objet d’une enquête, qui aurait une escroquerie de plus de 8,1 millions de dollars de victimes après un mois d’activité entre la police de Singapour et la police malaisienne.
Les suspects entre 15 et 77 ans étaient liés entre le 10 février et le 9 mars, a annoncé la police dans un communiqué le 19 mars.
Ils seraient impliqués dans plus de 2 700 cas, notamment une usurpation d’identité, des investissements, de la location, de l’amour Internet, du travail et des escroqueries de commerce électronique.
Plus de 3 400 comptes bancaires soupçonnés d’être liés à la fraude ont été détectés et figés par le Commandement anti-scam (ASCOM) de la police et le Centre national de réponse de la fraude malaisienne (NSRC).
Plus de 2 millions de dollars ont été saisis dans ces comptes bancaires.
L’opération en Malaisie a été dirigée par la police royale malaisienne, coordonnée par le National Anti-Finance Crime Center, et a été soutenue par la Commission des communications et multimédias malaisiennes en vertu du NSRC.
Dans un cas, un homme de 34 ans a été arrêté en Malaisie le 28 février, son rôle dans la gestion d’un groupe de fraude qui a mis l’identité d’un policier.
Il a été arrêté à la suite d’un mandat d’arrêt émis par les tribunaux d’État de Singapour et remis aux autorités de Singapour. Le 1er mars, il a été accusé d’un complot criminel pour commettre une fraude.
Dans un autre cas, plus de 34 000 $ ont été récupérés dans une escroquerie d’amour sur Internet impliquant une femme de 48 ans.
L’escroc est devenu ami avec la victime via une application de rencontres en ligne en décembre 2024 et a gagné la confiance.
Croyant que le fraudeur était en difficulté financière, la victime a transféré plus de 130 000 $ avant de se rendre compte qu’il s’agissait d’une fraude.
ASCOM a suivi les fonds dans le compte d’un fournisseur de services de paiement malaisien et une partie de l’argent a été collectée avec l’aide du NSRC.
Ces cas sont Project Frontier + (une partie de l’équipe des opérations de récupération des fonds et des réseaux, qui stimule des solutions efficaces).
Frontier + a été créé en octobre 2024 avec des représentants des centres anti-scam à Singapour, à Hong Kong, en Malaisie, en Thaïlande, aux Maldives, en Corée et en Australie.
Le projet se concentre sur le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la fraude grâce au partage d’informations transparente, aux réponses coordonnées et aux échanges de connaissances.
En reliant les organismes chargés de l’application des lois, le projet vise à perturber les syndicats de fraude, à arrêter les criminels et à réduire les pertes financières des victimes.
L’opération de Singapour Malaysia est le premier effort anti-SCAM conjoint entre les membres d’ASCOM et Frontier +, avec des opérations similaires avec d’autres pays du réseau Frontier + étant prévus pour renforcer les efforts régionaux contre la fraude transfrontalière.
David Chew, directeur du Département du commerce, a déclaré que la collaboration met en évidence la force des partenariats régionaux de Singapour dans la lutte contre les crimes financiers transfrontaliers.
« Alors que les syndicats de fraude transfrontaliers deviennent plus raffinés dans leur structure et leur modalités, une coopération étroite entre Singapour et les autorités malaisiennes est importante », a-t-il déclaré.
Les victimes de la fraude de Singapour ont perdu 1,1 milliard de dollars en 2024, enregistrant une perte massive record qu’ils ont subie au cours d’une année.
Près de 25% de cela est venu avec une vague de 6,8% des pertes totales en 2023.
Dans l’ensemble, le montant perdu pour fraude en 2024 était d’environ 70% plus élevé que les 651,8 millions de dollars prises par les fraudeurs en 2023, a déclaré la police, qui a publié les chiffres annuels du fraudeur le 25 février.
• Sherlyn Sim est journaliste pour le Straits Times, couvrant les vitesses d’information et les événements actuels.
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