AVENTURA, Floride — Deux frères Aventura sont accusés d’avoir organisé une escroquerie à l’investissement qui a escroqué au moins quatre victimes de près d’un million de dollars. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait utilisé cet argent pour financer un style de vie « somptueux » dans le sud de la Floride.
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La police d’Aventura a arrêté jeudi Hugo Leonel Amaya, 44 ans, et Emmanuel Armando Amaya, 48 ans, pour trois chefs d’accusation. Selon les rapports d’arrestation, les deux natifs de New York vivaient ensemble dans un luxueux appartement de grande hauteur à Williams Island.
Les autorités ont déclaré que la première victime à avoir signalé l’escroquerie était un homme qui travaillait dans l’établissement.
Selon un rapport d’arrestation du département de police d’Aventura, le suspect a déclaré aux détectives qu’il nettoyait la fenêtre du portail d’un résident le 19 octobre 2023, lorsque deux personnes l’ont approché et « leur ont proposé de gagner de l’argent supplémentaire en investissant dans l’immobilier qu’ils envisageaient d’acheter ou de vendre ».
La police a déclaré que les frères avaient dit aux travailleurs qu’ils gagneraient un retour sur investissement de 10 pour cent et « après avoir reçu des photos de propriétés locales et à l’extérieur de l’État, ils ont accepté d’investir 30 000 $ ».
Une semaine plus tard, il a viré l’argent et s’est vu promettre un remboursement dans 45 jours, ont indiqué les autorités. Cependant, quatre mois se sont écoulés sans argent.
En mars 2024, Hugo Amaya « s’est excusé du retard » et lui a donné 3 500 $, lui disant que l’argent était désormais investi dans l’immobilier au Mexique, selon le rapport.
La police a déclaré que la victime voulait récupérer son argent d’ici juin 2024, et Hugo Amaya lui a dit qu’il récupérerait son argent « d’ici quelques jours ».
« Au cours des sept mois suivants, (il) a continué à trouver des excuses jusqu’à ce que la communication cesse complètement », indique le rapport.
Les autorités ont déclaré que le travailleur avait indiqué à la police une deuxième victime qui avait investi 200 000 $ et subi des retraits similaires, et que les relevés bancaires de l’une des sociétés des frères, HLA Investments, avaient indiqué aux détectives d’autres victimes.
La police a déclaré que l’une des victimes avait déclaré aux détectives qu’Emmanuel Amaya « avait affirmé être malade à l’hôpital » lorsqu’on l’avait interrogé sur le retour des fonds qui auraient été investis dans l’immobilier de Stuart.
Une autre victime a déclaré aux enquêteurs qu’après avoir donné aux deux hommes 140 000 $ à investir dans l’immobilier à Cleveland, ils ont enquêté et découvert que le propriétaire n’avait jamais vendu la maison, selon le rapport.
La police a déclaré qu’aucun des deux frères n’avait investi les 920 000 $ escroqués auprès des quatre victimes « à aucun moment ».
« Au lieu de cela, il a été observé que l’argent reçu était utilisé pour payer des cartes de crédit de luxe American Express, acheter des billets d’avion, louer des voitures de luxe, acheter des vêtements coûteux, manger dans des restaurants haut de gamme et vivre un style de vie somptueux », indique le rapport d’arrestation.
La police a arrêté les frères dans une unité située au 2800 Island Blvd. jeudi.
Tous deux sont accusés de vol qualifié, de stratagème de fraude organisée et de fraude en valeurs mobilières.
Les deux hommes étaient détenus au centre correctionnel Turner Guilford Knight sous caution de 35 000 $ chacun. Le juge a ordonné que si une caution est déposée, il doit être prouvé que l’argent provient d’une source légitime.
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