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Le régulateur financier britannique a infligé une amende à Barclays 42 millions de livres sterling pour avoir omis de gérer correctement le risque de blanchiment d’argent à deux reprises.
Mercredi, le Bureau de la conduite financière a déclaré que Barclays avait été condamné à une amende pour « non-gestion des risques de criminalité financière ».
« Un chèque simple consistait à examiner le registre des services financiers avant d’ouvrir un compte. Si c’est le cas, nous avons découvert que la FCA n’est pas autorisée à détenir de l’argent des clients », a déclaré la FCA.
Barclays a accepté de payer 6,3 millions de livres sterling aux clients Welltech qui n’ont pas pu récupérer tout l’argent qu’ils ont perdu, ont déclaré les régulateurs.
Dans le deuxième cas, la FCA a déclaré que Barclays avait fourni des services bancaires à Stunt & Co et avait reçu 46,8 millions de livres sterling de Fowler Oldfield, une « opération de blanchiment d’argent de plusieurs millions de livres ».
« Barclays n’a pas pu considérer correctement le risque de blanchiment d’argent lié à l’entreprise, même après avoir reçu des informations des forces de l’ordre après avoir appris le blanchiment d’argent présumé via Fowler Oldfield et la police avait fait une descente dans les deux sociétés », a déclaré la FCA.
La FCA a déclaré que Barclays était « impliqué, continue d’investir et d’investir dans les principaux programmes de restauration ».
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