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L’année dernière, HSBC a poussé le Fintexten au Royaume-Uni au contrôle après avoir découvert qu’il a reçu des centaines de millions de dollars d’un réseau de sociétés liées telles que la Serbie.
Les documents de la Haute Cour de Londres obtenus par le Financial Times montrent que HSBC affirme que Stenn a reçu de l’argent de sociétés ayant des noms similaires à des « sociétés de bleu » telles que le groupe d’électronique Foxconn, mais que cela n’avait rien à voir avec les grandes entreprises. Des millions ont également été acceptés par des entreprises appartenant à des villageois dans des régions reculées de la Chine.
Le document a jeté un nouvel éclairage sur les événements conduisant à l’effondrement de la tache, qui se spécialise dans le financement des factures, et a une fois possédé une évaluation de 900 millions de dollars et un partenariat avec des banques internationales telles que Citigroup. Ces informations soulèvent d’autres questions concernant la surveillance des sociétés réglementées par les autorités de la conduite financière à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent.
Stenn a introduit deux unités britanniques en gestion en décembre après une demande à la Haute Cour de Londres de la HSBC Innovation Bank, anciennement Silicon Valley Bank UK, l’un des prêteurs de la fintech.
Le FT a précédemment rapporté que la référence à Sten dans les accusations criminelles américaines concernant le programme de blanchiment d’argent russe a conduit HSBC à commencer à enquêter sur des transactions potentiellement suspectes. Sten n’a pas été accusé de fraude dans l’affaire.
Les avocats de HSBC disent que 35 millions de dollars se tacher après l’enquête ont été découverts dans une soumission écrite au tribunal que l’enquête n’a pas été payée par une grande société de bleu nommée Facture « .
« Au lieu de cela, les paiements sont effectués par des sociétés intégrées dans des pays comme la Serbie, et n’ont aucun lien avec les sociétés de Blue Chip nommées factures et avant d’être placées dans la liquidation forcée par les autorités réglementaires., Nous ne pouvons souvent pas soumettre de compte », a écrit un Avocat HSBC. Ils affirment que la transaction n’a « aucune explication ou justification possible ».
Les sociétés serbes comprennent des sociétés avec des noms similaires aux plus grandes sociétés pétrolières d’Espagne, Repsol et Hon Hai Precision Industry.
Ces sociétés serbes comprenaient également des entreprises avec des noms similaires au groupe technologique basé à Singapour. Les avocats de HSBC disent qu’il y avait des liens avec deux personnes serbes répertoriées dans le document, et les trois sociétés ont été placées dans la «liquidation forcée».
«Les fabricants de composants électroniques taïwanais, la société de technologie de Singapour et les sociétés de l’énergie multinationale et de pétrochimie espagnole ont rarement des sociétés de groupe avec les mêmes personnes serbes que leurs superviseurs. Les grands groupes semblent même avoir une filiale de
Stenn a également reçu des paiements de « Zalando SE Limited » établis à Hong Kong. Le détaillant en ligne allemand « n’a pas d’opération à Hong Kong », indique la soumission de la banque.
L’un des administrateurs de Zalando SE Limited était le directeur de Green Bean Trading Limited, une autre société de Hong Kong qui a payé 1,6 million de dollars sur le compte bancaire de Stenn à Citigroup. Le seul actionnaire de Greenbean était un individu basé à Leahong, en Chine.
« L’adresse est située dans ce qui semble être un village éloigné en Chine et se compose de très petites résidences », selon un dossier judiciaire de la banque. « Il semble peu probable qu’une entreprise légitime qui effectue un paiement important ait un seul actionnaire dans un petit village rural. »
HSBC affirme que les problèmes de facture de Stenn sont « larges et systématiques », affirmant que le montant total des factures signalé en 2023 et 2024 dépasse 202 millions de dollars.
Sten ne s’est pas opposé à la soumission du HSBC, et les deux principales unités britanniques ont été placées en administration le même jour. Les administrateurs de Stenn ont écrit dans un rapport plus tôt ce mois-ci qu’ils étaient conscients de « réclamations sur les irrégularités potentielles avant la faillite ».
Le fondateur et chef de la direction de Stenn, Greg Karpovsky, précédemment impliqué dans une société de financement russe, s’est ensuite effondré au milieu des allégations de fraude.
Karpovsky a nié la « fraude liée à Stenn » à FT en décembre, mais il a été prouvé que « toute fraude » dans ses affaires russes précédentes « s’est avérée » avoir été fait beaucoup plus tard que de l’entreprise « », a-t-il déclaré.
