Une mère célibataire qui s’est appuyée sur l’aide alimentaire fédérale en 2020 a perdu ses avantages en 2020 après que les enquêteurs du Kentucky ont conclu qu’elle avait commis une fraude.
L’État a affirmé qu’elle avait effectué plusieurs achats le jour même, tentant de repousser ses comptes à plusieurs reprises, entrant dans des épingles invalides et faisant parfois des achats de « dollars » improbables lors d’une course d’épicerie typique.
Une explication a été donnée par une femme d’Appalachian Sallyersville, Kentucky. Elle a travaillé dans le magasin. Elle y a parfois acheté le déjeuner et a fait des courses après le travail. Ses enfants utilisent parfois ses cartes.
L’officier d’audience administratif l’a évincée du programme d’aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP) basée uniquement sur des modèles de magasinage suspects. Elle a poursuivi et a gagné.
« Il est des Draconiens de prendre le mérite des mères célibataires sans preuve claire et convaincante que des preuves intentionnelles et persuasives se produisaient à un moment où les pénuries alimentaires étaient très courantes », a déclaré le juge du comté de Franklin, Thomas Wingate, dans une décision en 2023.
Poussée de disqualification
Au cours des cinq dernières années, les services de santé et de famille du Kentucky ont conduit à des centaines de cas de fraude qui dépendent fortement des données de transaction, dans le but de révoquer les avantages de la nourriture des gens.
Les juges, les avocats et les experts juridiques ont déclaré dans les entretiens et les documents judiciaires selon lesquels il y avait peu de preuves de telles preuves. Le Kentucky Public Radio a examiné les décisions d’audience administratives et les documents judiciaires au cours des cinq dernières années. Au cours des cinq dernières années, le Cabinet s’est appuyé sur des habitudes de magasinage pour prouver que les gens ont été «traités» ou vendus.
Selon les dernières données fédérales de 2023, le Kentucky est si agressif pour le disqualifier à partir des bénéfices de Snap qu’elle rend l’État en deuxième position après la Floride.
Les enregistrements obtenus par le Kentucky Public Radio montrent qu’au cours de la dernière décennie, la disqualification du Kentucky est passée de moins de 100 en 2015 à plus de 1 800, à plus de 1 800.
Un autre juge du comté de Franklin en 2023 a ordonné aux ministres de suspendre la disqualification des personnes sur la base des données de transaction, mais depuis la décision, au moins trois cas ont allégué que les agences de santé ont continué de déposer de tels cas.
Les données transactionnelles ne peuvent à elles seules être utilisées pour commettre une fraude ou pour indiquer le résultat réel d’une transaction individuelle.
Face à la punition, les bénéficiaires sont pressés de abandonner leur audience
Le Kentucky recevra une notification d’activité suspectée via des lettres envoyées par la poste. Là, il vous est demandé de renoncer volontairement à votre droit d’entendre et d’accepter automatiquement la punition. Lors de la première violation, il s’agit généralement d’une interdiction d’un an. Ils doivent également rembourser la totalité du montant que l’État dit abuser.
Dans de nombreux cas, ces cas impliquent des sommes d’argent relativement faibles. Les dossiers montrent que depuis 2022, plus de 900 personnes ont été lancées pour moins de 1 000 $ en «trafic» ou en abusage. Le minimum réclamé était de 14 cents.
L’État s’appuie fortement vers une exemption administrative auditive depuis 2015 et, d’ici 2023, près d’un quart de toutes les disqualifications avaient été condamnées. Certains poursuites allèguent que les individus ne comprennent pas pleinement l’issue de l’exemption et ont été encouragés à signer par le personnel.
La radio publique du Kentucky a examiné plus de 20 cas depuis 2020, ce qui a critiqué la traite des êtres humains en utilisant uniquement des modèles de dépenses, malgré le rejet ou le manque de réponse des participants.
Le porte-parole du Cabinet pour la santé et les services familiaux, Kendra Steele, a refusé de planifier un entretien avec des responsables du Cabinet après plusieurs demandes. Dans un e-mail, Steele a déclaré avoir admis que « nous n’avons jamais » apporté des cas de trafic basés uniquement sur des données de transaction et qu’elle n’était pas suffisante pour prouver leurs intentions.
En réponse à une autre question, Steele écrit une enquête sur les allégations de fraude et consiste à examiner les revenus, les conditions de vie et les «paiements indicatifs de la traite des êtres humains». Elle n’a montré pas comment l’un de ces facteurs pouvait être utilisé pour prouver une mauvaise utilisation intentionnelle ou une vente d’avantages SNAP, ni en quoi il différait de s’appuyer sur les données transactionnelles, qui est essentiellement un modèle de dépenses. Steele a déclaré dans un autre e-mail qu’il interviewerait également les vendeurs et les destinataires SNAP.
« C’est nos compatriotes Kentuckiens qui ont faim. »
Selon l’analyse Associated Press du US Census Bureau et la fourniture de données américaines. Ceci est similaire au taux national d’environ 14%.
L’USDA a cessé de collecter et de publier des statistiques sur l’insécurité alimentaire depuis octobre et a déclaré que le 20 septembre, les chiffres étaient « trop politisés ». La décision intervient dans le sillage des réductions de financement fédérales pour les programmes de filet de sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le pays.
Au cours du dernier exercice, une personne sur huit dans le Kentucky a bénéficié de SNAP, anciennement connu sous le nom de coupons alimentaires. L’insécurité alimentaire dans les régions rurales du Kentucky est encore plus grave, ce qui rend les représentants légaux difficiles à obtenir.
« Les personnes qui bénéficient de ces programmes sont certaines des personnes dont nous avons besoin pour soutenir le plus dans ce pays », a déclaré Dodds. « Ce sont nos compatriotes Kentuckiens qui ont faim en raison d’allégations non fondées de déchets, de fraudes et d’abus. »
Le Cabinet a rejeté la demande du KPR pour les notes de cas sur les accusations de fraude individuelles à partir du début de 2024. Cependant, les décisions auditives administratives examinées par KPR entre 2020 et 2023 comprenaient des preuves sur lesquelles le Cabinet s’était appuyé. Les agents de l’audience diront fréquemment que les gens ont traité leurs intérêts en fonction des habitudes d’achat que l’État a jugé suspect.
Les experts disent que les fonctionnaires dépassent les données d’achat
Les experts juridiques à travers le pays qui se spécialisent dans l’accès SNAP indiquent qu’une dépendance excessive à l’égard des données de transaction n’est pas unique au Kentucky. Les données de transaction étaient à l’origine destinées à un outil pour identifier les cas de fraude potentiels, selon David Super, professeur de droit chez Georgetown.
Il étudie la disqualification de Snap depuis des décennies et a vu de nombreux cas de personnes qui croient que les données transactionnelles sont mal comprises comme des preuves directes de fraude, plutôt que de demander à l’État des témoins, des affidavits, des preuves vidéo et des cas de négociation de plaidoyer.
Dans la décision compilée de l’audience administrative de l’État en 2023, les agents de l’audience ont déterminé qu’une femme de la ville de Mackey dans l’est du Kentucky avait traité ses bénéfices alors qu’elle effectuait huit transactions consécutives en un an. La décision a également indiqué qu’elle avait vérifié son solde à plusieurs reprises, avait fait des tentatives de fonds inadéquates et avait trompé son numéro de broche plusieurs fois.
Elle a perdu des avantages SNAP pendant un an. Dans l’appel, la femme a déclaré qu’elle avait récemment découvert qu’elle était enceinte, disant qu’elle avait deux enfants dans l’État.
« Tout le monde doit oublier d’obtenir quelque chose et de retourner au magasin et de l’obtenir », a-t-elle écrit, défendant ses achats successifs.
Elle a eu une autre audience, mais les résultats sont restés inchangés.
Les responsables du Cabinet ont estimé que les transactions consécutives et les achats de tous les dollars n’étaient pas interdits en vertu des règles SNAP dans le cas de 2023. De plus, le destinataire n’est pas dit que le cabinet les considère suspects.
Mais tout cela est utilisé comme preuve (parfois seulement des preuves) qu’une personne a abusé de ses propres intérêts.
Christy Goff, un avocat de l’aide juridique pour Appalred à Prestonsburg, dans le sud-est du Kentucky, a refusé l’année dernière, mais a vu bon nombre de ces affaires.
« Si je le faisais, mes clients n’ont pas pu donner une explication complètement raisonnable de ces transactions et ce n’était pas la traite des êtres humains », a déclaré Goff. « Il n’y a pas de reçu. Il n’y a pas de séquences vidéo montrant quelqu’un qui fait quelque chose de mal. Ce ne sont que des chiffres écrits sur papier. »
Tout en disant que les antécédents d’achat sont insuffisants pour prouver la traite des êtres humains, les examinateurs du Kentucky ont cessé d’obliger l’État à changer la façon dont les employés forment ou mènent des enquêtes SNAP.
Le matériel de formation de l’État se concentre presque entièrement sur les modèles d’achat
En réponse à la demande de dossier ouvert, le Cabinet a fourni à KPR des documents qui seront utilisés pour former les enquêteurs sur les violations du programme intentionnel. Ils semblent discuter des données de transaction presque exclusivement, notamment des paiements consécutifs, des transactions importantes et des enquêtes d’achat à dollar complet.
En 2020, un juge d’appel du Michigan a déterminé que les données sur les transactions n’étaient pas suffisantes pour prouver qu’une entreprise ou une personne avait abusé des avantages des snaps.
Dodds estime que ce devrait être la norme pour tous les États, y compris le Kentucky.
Il en est aux premiers stades de la révision systématique des décisions pour des milliers de prestations SNAP entre 2020 et 2023. Les données d’environ 700 décisions en 2020 montrent déjà que de nombreux Kentuckiens se sont vu refuser des prestations avant que l’État ne ait considéré des preuves réelles de culpabilité.
« Peut-être qu’il y a quelques cas où il y a de réelles preuves qu’ils ont fait quelque chose de mal », a déclaré Dodds. « C’est alors qu’elle essayait activement de vendre ses avantages pendant qu’une femme faisait un appel auprès de l’officier d’audience. Cependant, les cas avec des données de non-transition sont très rares. »
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Le journaliste des données d’Associated Press, Kasturi Pananjady, a contribué à ce rapport.
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Le rapport fait partie d’une série appelée Sowing Resilience, une collaboration entre l’Institut de recherche sur le réseau de nouvelles rural à but non lucratif et l’Associated Press, en se concentrant sur la façon dont les communautés américaines rurales naviguent sur la question de l’insécurité alimentaire. Neuf salles de rédaction à but non lucratif ont été impliquées dans la série: Beacon, Capital B, Enlatin NC, Research Midwest, Jefferson County Beacon, KOS, Louisville Public Media, Main Monitor, Minpost. Le Rural News Network est financé par la Google News Initiative et la Knight Foundation.
L’Associated Press School of Health Sciences est soutenue par le département des sciences et de l’éducation de la Howard Hughes Medical Institution et la Robert Wood Johnson Foundation. AP est seul responsable de tout le contenu.
