Les efforts de l’administration Trump pour lever des décennies de sanctions dans le cadre d’un accord visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran créent un paysage vertigineux pour les gouvernements, les banques et d’autres entreprises qui envisagent de nouveaux permis et des modifications à une mosaïque d’anciennes réglementations.
Après la révolution de 1979, l’Iran est devenu l’un des pays les plus sanctionnés au monde en raison de son programme nucléaire et de son soutien aux milices régionales. Mais la Maison Blanche est en train d’orchestrer un revirement stupéfiant dans le cadre d’un accord plus large visant à ouvrir le détroit d’Ormuz, à faire baisser les prix mondiaux de l’énergie et à mettre fin à cette guerre impopulaire.
Cela n’a jamais été un processus linéaire. Vendredi, le président Donald Trump a accusé l’Iran de violer un cessez-le-feu fragile, et le commandement central américain a lancé de nouvelles frappes contre des cibles iraniennes. Il existe également des désaccords persistants qui pourraient conduire à une rupture de l’accord.
Pourtant, le rythme et l’ampleur des efforts ont surpris les observateurs de longue date des sanctions. Les États-Unis ont déjà autorisé les ventes de pétrole et de carburant iraniens et ont promis de débloquer des milliards de dollars de fonds.
Le mémorandum en 14 points signé par le président Trump et le président iranien Masoud Pezeshkian le 17 juin prévoit la levée de toutes les sanctions américaines contre l’Iran selon un « calendrier convenu ». Il a également ordonné au département du Trésor de lever les sanctions existantes pendant 60 jours pendant le déroulement des négociations techniques.
Ces changements désorientants seront difficiles à mettre en œuvre de manière à attirer les institutions financières américaines et d’autres entreprises peu enclines au risque, selon d’anciens responsables du Trésor, des avocats spécialisés dans les sanctions et des responsables du secteur supervisant le processus.
« Bien sûr, vous voulez être sûr à 100% que vous êtes en conformité », a déclaré Adam Smith, ancien conseiller principal du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor, qui supervise les sanctions américaines. « Les transactions ponctuelles effectuées dans un délai de 60 jours peuvent fonctionner, mais il peut être difficile de trouver des banques ou d’autres intermédiaires disposés à traiter la transaction. »
Dans un contexte d’incertitude croissante, certains partisans de la ligne dure iranienne poussent le régime à abandonner les paiements en espèces pour les ventes de pétrole iranien et à exiger que les fonds soient déposés sur des comptes séquestres où les autorités américaines peuvent garantir qu’ils ne seront pas versés à des mandataires tels que le Hezbollah ou le Hamas, ont indiqué les sources.
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Le président Trump a suggéré que les fonds iraniens pourraient être transférés sur un compte séquestre contrôlé par les États-Unis, ou que Téhéran pourrait utiliser ces fonds uniquement pour des produits agricoles américains, mais cette idée ne figure pas dans le protocole d’accord et a été ridiculisée et rejetée par l’Iran.
L’idée d’utiliser les fonds gelés pour acheter des produits agricoles américains a été évoquée pour la première fois il y a environ un mois lors d’une réunion dans le bureau ovale avec Trump, le vice-président Vance et d’autres conseillers iraniens, ont indiqué les sources.
Le responsable a ajouté qu’il pensait que l’Iran n’avait d’autre choix que d’accepter un tel mécanisme, qui est considéré comme un moyen pour la Maison Blanche de se protéger des critiques républicaines à l’encontre de l’administration Obama pour avoir fourni des « palettes d’argent » à l’Iran.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que l’Iran facturerait ses ventes de pétrole en dollars américains. Ces commentaires marquent une rupture avec l’objectif de longue date de Washington de maintenir l’Iran à l’écart du système financier américain.
Pour y parvenir, affirment d’anciens responsables du Trésor, les États-Unis devraient faire appel à certaines des plus grandes banques américaines ou liées aux États-Unis, qui sont réticentes à gérer des transactions risquant de violer les sanctions.
La première étape a eu lieu lundi, lorsque le Département du Trésor a délivré une licence générale.
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En plus des licences, les entreprises sont susceptibles de demander au département du Trésor des directives claires, telles que des lettres de confort ou des fiches d’information émises régulièrement pour des cas troublants, afin de rassurer les services de conformité sur le fait qu’il est sûr de s’engager dans ce type de transactions, selon une personne familière avec les assurances recherchées par l’industrie pétrolière.
Les entreprises recherchent des directives similaires à celles émises pour le Venezuela après l’arrestation par les États-Unis de l’ancien président Nicolas Maduro en janvier, ont indiqué les sources.
« Lorsque l’on observe l’assouplissement des programmes de sanctions, les institutions financières sont généralement plus sensibles au risque que leurs clients », a déclaré Michael Huneke, avocat spécialisé dans le commerce et la sécurité nationale chez Morgan, Lewis & Bockius LLP. « Je pense qu’ils vont être très prudents ici aussi. »
Se précipiter et risquer une infraction n’est pas un pari attrayant. En 2014, BNP Paribas a payé près d’un milliard de dollars aux États-Unis pour violation présumée des sanctions contre l’Iran et le Soudan. D’autres banques ont également payé de lourdes amendes.
Les administrations américaines successives, ainsi que le Congrès, ont imposé des centaines de sanctions à l’Iran au fil des ans, créant des couches de restrictions difficiles à lever d’un seul coup.
Une loi de 2015 appelée Iran Nuclear Deal Review Act oblige le Congrès à examiner et à approuver tout accord nucléaire signé avec l’Iran. L’accord a été adopté après la signature du Plan d’action global commun de 2015, mis en œuvre sous l’administration du président de l’époque, Barack Obama, mais le président Trump a attaqué l’accord à plusieurs reprises et l’a abandonné en 2018.
Certains législateurs américains bellicistes estiment que l’administration pourrait contourner la loi en affirmant que le mémorandum iranien n’est pas un accord sur le nucléaire, même s’il aborde le problème de front, selon des personnes proches du dossier.
Cela exercerait probablement une pression supplémentaire sur les banques et les entreprises qui font des affaires avec l’Iran en leur rappelant leurs obligations en vertu de la loi américaine, ont déclaré ces sources, qui ont requis l’anonymat pour discuter des délibérations internes.
Le responsable a souligné une loi de 2012 appelée Loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, qui oblige les sociétés cotées sur les bourses américaines à signaler certaines activités liées à l’Iran à la Securities and Exchange Commission, les exposant potentiellement à une future surveillance du Congrès si l’accord échoue.
« Licence générale Mais s’appuyer sur des dérogations plutôt que sur une nouvelle législation signifie qu' »à long terme, l’administration Trump sera confrontée à une bataille difficile pour tenir sa promesse de lever définitivement les sanctions contre l’Iran ».
