(Singapour) Le célèbre capital-capital Finiantan a été informé en août 2020 que quelqu’un souhaitait investir dans ses fonds. Il s’avère que la personne est ng yu zhi, un escroc de Nickel Trade qui aurait été dupe par le Dr Tan pour livrer 19,2 millions USD.
Le Dr Tan a organisé la première réunion en bateau à Sentosa. Là, NG (qui a maintenant contesté de multiples accusations de fraude, de contrefaçon, de violations pénales de confiance, de blanchiment d’argent et de transactions frauduleuses devant la Haute Cour) a comparu avec Veronica Shim, alors PDG d’Encion Wealth Management.
Se référant aux circonstances de la réunion, le Dr Tan a témoigné en tant que témoin d’un procureur lors du procès NG jeudi 3 avril qu’il avait entendu dire que NG était « très, très réussi ». L’explication est venue des Sims qui sont arrivés plus tôt qu’ils ne l’étaient à la réunion. Le fait que NG voulait investir dans les fonds du Dr Tan, que les investisseurs ont des millions de dollars, signifie que NG doit réussir, a déclaré un témoin au tribunal.
Le fondateur et président de Vickers Venture Partners a été impressionné par le NG. « J’ai été très surpris qu’un si jeune homme ait pu accumuler autant de valeur nette … il était clairement un homme maison, et il était très jeune … il semblait très compétent et intelligent … il a posé une si bonne question … alors j’ai été impressionné », a-t-il déclaré.
Après avoir accepté de commander un investissement de 5 millions de dollars américains dans l’un des fonds du Dr Tan peu de temps après cette réunion, NG a investi dans un total de 24 millions de dollars américains dans une participation de 6% dans l’une des sociétés du groupe Vickers, dont 13 millions de dollars américains.
« Il était très intelligent, très intelligent, peut-être pas le bon mot. Il l’a apprécié », a déclaré le Dr Tan, qui a un doctorat en ingénierie de l’Université de Cambridge.
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Le Dr Tan est devenu plus tard un conseiller de la gestion environnementale de l’ENG. C’est l’une des conditions pour le NG que NG a investi 24 millions de dollars américains. Le capital-risqueur était heureux de conseiller les jeunes entreprises dans ce domaine.
Il a entendu dire que les activités de pain et de beurre d’Eción ont été investies dans le commerce de nickel de NG. Cela a intrigué le Dr Tan, alors il a interrogé Ng (maintenant 37 ans) à ce sujet.
NG a affirmé qu’il connaissait de mauvais mineurs de nickel au cours de son emploi précédent à la société de services professionnels KPMG, et a pu obtenir un fret en nickel lorsque les prix des métaux étaient très bas. Ensuite, lorsque la demande de nickel a engendré et que les prix se sont vidés, c’était un marché du vendeur.
Le Dr Tan avait des opportunités de trading similaires au Moyen-Orient. Là, ils réalisaient des bénéfices « comme un travail d’horlogerie » après les prix des articles qu’ils échangeaient sur des roquettes. Il a également découvert un taux de retour « très réaliste » de 17% pour NG, ce qui était une « opportunité incroyable » pour les investisseurs.
Les capital-risqueurs ont également vérifié le marché du nickel. « Tout a été vérifié – l’histoire et comment il pouvait faire un si bon retour … Je ne voulais pas vérifier devant lui.
L’opportunité d’investissement a « excité » le Dr Tan, qui a demandé dans un message WhatsApp envoyé pendant les heures de temps en septembre 2020 « , je peux investir dans Nickel (Business). »
Le Dr Tan était l’un des 947 investisseurs qui auraient été attaqués par l’accusé de près de 1,5 milliard de dollars. NG fait face à 108 réclamations pour crimes, notamment la fraude, la contrefaçon, les violations pénales de la confiance, le blanchiment d’argent et les transactions frauduleuses. Les procureurs ont procédé à 42 de ces accusations lors du procès qui a commencé en novembre 2024.
Appelant les cerveaux d’un programme d’investissement élaboré qui a eu lieu entre février 2016 et mars 2021, les procureurs ont accusé Nickel d’avoir commis des crimes par le biais de sociétés qui ont vaincu la gestion des actifs de son entreprise et les transactions mondiales lorsque Nickel n’avait jamais été acheté et vendu.
Le Dr Tan continue de fournir des preuves vendredi.
