Le Trésor américain a approuvé Funnull Technology Inc., une entreprise de haute technologie basée aux Philippines. Il fournit une infrastructure informatique à « des centaines de milliers de sites Web » impliqués dans la fraude d’abattage des porcs, selon un communiqué de presse du jeudi (OFAC) du Bureau de la gestion des actifs étrangers du ministère des Finances.
L’OFAC a également approuvé Liu Lizhi, un ressortissant chinois qui travaille comme administrateur pour la technologie Funnull. Selon un communiqué de presse, Funnull Technology promeut directement plus de 200 millions de dollars pour les victimes des victimes de fraude américaines, avec une perte moyenne par personne de plus de 150 000 $.
« Les actions d’aujourd’hui se concentrent sur la perturbation des entreprises criminelles comme Funnull qui permettent à ces cyber-fraudes et permettent aux Américains de voler leurs économies durement gagnées », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Michael Foulkender dans un communiqué de presse. « Les États-Unis sont fortement déterminés à assurer la croissance continue de son écosystème d’actifs numériques juridique, sûre et sécurisé, y compris l’utilisation de crypto-monnaies et de technologies similaires. »
Le programme d’abattage de porcs est une sorte d’arnaque d’investissement cryptographique dans lequel les victimes sont soignées pendant une longue période, où les porcs sont engraissés avant le massacre et sont obligés de donner une grande somme d’argent aux investissements cryptographiques frauduleux. Les escroqueries ne sont souvent pas toujours de nature romantique, mais commencent souvent par des textes non sollicités. La majeure partie de la fraude est organisée par des organisations criminelles en Asie du Sud-Est. L’Asie du Sud-Est utilise des victimes d’esclaves (qui sont maintenues dans un état intrinsèquement terrible) pour effectuer une fraude.
L’année dernière, l’OFAC a approuvé Ly Yong Phat, un riche homme d’affaires cambodgien, avec certaines de ses entreprises et hôtels.
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Selon l’OFAC, la technologie Funnull est utilisée pour fournir aux cybercriminels des adresses IP achetées en vrac auprès de fournisseurs de services cloud du monde entier et pour héberger des plateformes frauduleuses et d’autres contenus Web malveillants. Ces sites Web et noms de domaine sont créés pour imiter des sites Web et des trantistes de confiance sur les victimes pour croire que leur investissement est justifié.
Liu « serait possédé une feuille de calcul et d’autres documents contenant des informations sur les employés de Funnull, leurs performances et leurs progrès des tâches », indique le communiqué de presse de l’OFAC. « Ces tâches comprenaient l’attribution de noms de domaine aux cybercriminels, y compris les escroqueries d’investissement en crypto, les escroqueries à phishing et les domaines liés aux sites de jeu en ligne. »
En plaçant Funnull Technology et Liu dans une liste nationale spécialement désignée (SDN), l’OFAC interdit à tous les Américains, y compris les citoyens à l’étranger et les résidents des États-Unis, de faire des affaires avec eux de quelque manière que ce soit.
