Les anciens élèves de la Harvard Business School ont été arrêtés jeudi pour des accusations de fraude, en escroqueses des collègues diplômés de leurs prestigieux écoles de plus de 4 millions de dollars sur le programme de Ponzi et garantiraient qu’ils « réduiraient immédiatement » le « gain fou » lors de la réunion de l’école.
Vladimir Altamonov, 46 ans, a été placé en garde à vue à Elkridge, Maryland, où il a vécu, a été accusé de fraude dans des titres, des conseillers en fil et en investissement qui auraient mis en œuvre le programme de septembre 2021 à février 2024.
L’acte d’accusation non scellé devant la Cour fédérale de Manhattan a déclaré qu’Altamonov avait promis un grand rendement et presque un risque dans ses anciens camarades de classe et autres diplômés qui investissent avec lui, disant à un investisseur:
Les messages de commentaires laissés aux avocats de l’Université de Harvard et d’Altamonov n’ont pas été immédiatement retournés. Altamonov, qui a comparu devant le juge d’un magistrat fédéral du Maryland, a été libéré sous caution de 300 000 $ sur les instructions de ne pas contacter la victime ou le témoin potentiel du procès.
Les allégations contre Altamonov ont été révélées pour la première fois fin février 2024 par le procureur général de New York Leticia James.
« Même les investisseurs sophistiqués peuvent être invités par des escrocs, en particulier lorsque des relations personnelles et des réseaux sont utilisés pour établir une fausse confiance », a déclaré James.
Elle a dit qu’Altamonov « utilise le statut des anciens de la Harvard Business School pour acquérir des camarades de classe et plus encore, et est considéré comme légal et fiable ».
Altamonov, diplômé de Harvard qui a reçu sa maîtrise en 2003 en administration des affaires de l’Université de Harvard, a utilisé le réseau d’anciens élèves de l’école pour identifier les investisseurs, ont déclaré les autorités.
L’acte d’accusation a déclaré avoir promis aux investisseurs qu’ils pourraient réaliser un profit massif et identifier les titres en découvrant les candidatures des compagnies d’assurance publique par Berkshire Hathaway Inc. affiliées avant le dépôt public qui se rapproche de l’investisseur plus proche.
Au lieu de suivre ce plan, Altamonov a investi l’argent des investisseurs dans des options dangereuses à court terme, perdant souvent des millions de dollars après avoir reçu de l’argent des investisseurs, a indiqué l’acte d’accusation.
Il a assuré à plusieurs reprises aux investisseurs que de gros bénéfices sont à l’horizon, promettant aux investisseurs qu’ils « gagnent presque certainement beaucoup d’argent bientôt », et a déclaré qu’il « marquerait » des « bénéfices fous » lors des retrouvailles de la Harvard Business School.
Les investisseurs ont finalement exigé de l’argent et Altamonov a reculé moins de 400 000 $ de rendements en payant de l’argent au nouvel investisseur ou en refusant de rembourser, a indiqué l’acte d’accusation.
Altamonov a déclaré qu’il avait perdu la majeure partie de son argent ou dépensé des dizaines de milliers de dollars sur des articles comme l’hébergement, la nourriture et l’alcool et les transports.
Christopher G. Leia, chef du bureau du FBI à New York, a déclaré dans un communiqué de presse qu’Altamonov « avait abusé de la réputation des universités respectées et des sociétés d’investissement pour voler illégalement leurs investissements.
L’avocat américain Jay Clayton a déclaré qu’Altamonov « trahissait les investisseurs, y compris les amis et les anciens camarades de classe de l’Ivy League ».
