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Deutsche Bank a signalé aux régulateurs financiers une possible violation des règles de sanctions de l’UE impliquant des clients russes, des mois après une perquisition à son siège de Francfort dans le cadre d’une enquête distincte pour blanchiment d’argent liée à l’oligarque russe Roman Abramovich.
Un prêteur allemand a été surpris en train d’accepter des dépôts de plus de 100 000 euros de personnes soumises aux restrictions des sanctions de l’UE dans son secteur de vente au détail, selon des sources proches du dossier.
L’incident a été découvert après que la banque a mis en place un comité spécial chargé de vérifier sa gestion en réponse au renforcement du régime de sanctions allemand en février.
Ces changements ont été motivés par les directives de l’UE qui introduisent des sanctions pénales plus sévères, accélèrent leur application, mettent fin aux délais de grâce et obligent les banques à agir plus rapidement pour identifier et arrêter les transactions potentiellement interdites.
Les sanctions de l’UE empêchent les banques d’accepter des dépôts supérieurs à 100 000 euros de la part de citoyens russes, de résidents ou d’entités établies en Russie.
Deutsche a déclaré qu’elle « révisait en permanence » ses processus de conformité aux sanctions dans le cours normal de ses activités et qu’elle prenait des mesures lorsque des faiblesses sont identifiées, y compris des mesures pour « adapter et améliorer » les contrôles.
La banque a ajouté qu’elle « fournissait activement des informations aux autorités de surveillance compétentes », mais a refusé de commenter davantage. La Deutsche Bundesbank, chargée d’appliquer les sanctions en Allemagne, a refusé de commenter.
Le problème en Allemagne a été signalé pour la première fois par le média allemand Finanz-Szene.
Cet épisode fait suite à une descente des procureurs allemands au siège de la société à Francfort, en Allemagne, en janvier, dans le cadre d’une enquête sur des accusations de blanchiment d’argent liées à Abramovich. Les perquisitions ont eu lieu la veille de la publication par la banque de résultats annuels records.
Le PDG Christian Sewing a déclaré que l’enquête concernait le traitement des transactions par la banque entre 2013 et 2018 et si elle avait déposé trop tard des rapports d’activités suspectes. À l’époque, des personnes proches du dossier avaient déclaré au FT que l’accent était mis sur les relations commerciales avec des sociétés liées à M. Abramovich.
Abramovich, qui fait l’objet de sanctions de l’UE depuis 2022, a nié tout acte répréhensible.
