Une Chinoise qui a fraudé plus de 128 000 personnes en Chine dans le cadre d’une chaîne de Ponzi et qui a été retrouvée avec 5 milliards de livres sterling (6,6 milliards de dollars) en Bitcoin a été condamnée mardi à plus de 11 ans de prison par un tribunal britannique.
La police a annoncé que les agents avaient récupéré un appareil contenant 61 000 bitcoins à la suite d’une enquête sur Zhimin Qian, 47 ans, lors de la plus grande saisie de cryptomonnaie au Royaume-Uni.
Qian, surnommée la « Reine de la crypto » par les médias britanniques, a été arrêtée en avril 2024 après avoir mené pendant des années un style de vie « somptueux » en Europe, évitant les autorités, séjournant dans des hôtels de luxe à travers le continent et achetant des bijoux et des montres haut de gamme, ont indiqué les procureurs.
La police affirme qu’elle a dirigé un système pyramidal de 2014 à 2017 qui a forcé plus de 128 000 personnes à investir dans son entreprise, dont certaines ont investi leur propre épargne et leur retraite. Les autorités ont déclaré qu’elle conservait les fonds obtenus illégalement dans des actifs Bitcoin.
Après avoir attiré l’attention des autorités chinoises, Qian s’est enfui au Royaume-Uni sous une fausse identité. La police a déclaré qu’après son arrivée à Londres, elle avait loué une maison « luxueuse » pour plus de 17 000 livres (23 000 $) par mois et avait tenté en vain d’acheter une propriété de plusieurs millions de livres afin d’échanger du Bitcoin.
Les enquêteurs ont trouvé une note dans laquelle Chen exprimait ses aspirations, notamment son « intention de devenir monarque du Liberland, un pays autoproclamé constitué d’une bande de terre entre la Croatie et la Serbie ».
Ils ont déclaré que d’autres notes détaillaient le désir de Chen de « rencontrer les ducs et la royauté ».
La juge Sally Ann Hales a déclaré que Qian avait planifié le crime du début à la fin.
« Votre motivation était la pure cupidité. Vous avez quitté la Chine et avez vécu pendant un certain temps une vie de luxe sans vous soucier des personnes dont vous avez volé les investissements. Vous avez menti et conspiré tout en poursuivant vos propres intérêts », a déclaré Hales.
Un homme d’affaires qui a reconnu des infractions de blanchiment d’argent et des accusations de transfert et de possession de biens criminels a été condamné mardi à 11 ans et huit mois de prison par la Crown Court de Southwark.
Elle a été condamnée avec son complice, le ressortissant malaisien Seng Hok Lin, 47 ans, accusé d’avoir aidé Qian à transférer et blanchir des crypto-monnaies. Lin a été condamné à quatre ans et onze mois de prison par le même tribunal après avoir plaidé coupable à une accusation de transfert de biens criminels.
