L’escroquerie a commencé avec un message puis avec un échange amical. L’étranger a souligné les victimes vers des sites d’investissement de crypto-monnaie professionnels, notamment des conceptions sophistiquées, des graphiques et même un support client. Le dépôt initial a montré un petit profit. C’est ce qui s’est passé ensuite. Encouragée, la victime a envoyé plus et même emprunté de l’argent pour rattraper son retard. Ensuite, sans avertissement, la plate-forme a cessé de répondre. Le solde du compte a disparu.
« C’est ainsi qu’ils le font », a déclaré le mois dernier Jamie Lamb, analyste d’investigation des services secrets américains. « Ils vous enverront des photos de très beaux gars et filles. Mais c’est probablement le vieil homme russe. »
Les enquêteurs des services secrets ont tracé l’arnaque aux noms de domaine derrière de faux sites d’investissement. À l’aide d’outils open source, ils ont appris lorsqu’il a été enregistré, qui et comment il a été payé. Il faisait référence à un autre portefeuille en raison de paiements de crypto-monnaie. Un simple échec VPN a publié des adresses IP.
Lam fait partie du Global Research Operations Center ou GIOC, une institution qui est une équipe spécialisée dans la criminalité financière numérique. Ces outils sont des logiciels, des invocations et des feuilles de calcul, pas des badges ou des armes à feu.
« Ce n’est pas toujours aussi difficile », a déclaré Lamb. « Parfois, cela nécessite juste de la patience. »
La patience et les outils numériques ont aidé GIOC à saisir près de 400 millions de dollars d’actifs numériques au cours de la dernière décennie. Il s’agit d’un nombre qui n’a pas été signalé auparavant, selon des personnes familières avec le problème qui leur a demandé de ne pas identifier la discussion sur les conversations privées.
Beaucoup de ces zarobs sont assis dans un seul portefeuille de rangement froid qui est actuellement classé à l’endroit le plus précieux. Après avoir dirigé la répression des monnaies numériques telles que Liberty Reserve et E-Gold dans les années 1990, l’institution la plus célèbre pour la protection du président américain est devenue l’un des plus grands gestionnaires de crypto-monnaie du monde.
Au cœur de l’opération se trouve Kali Smith, l’avocat qui dirige la stratégie de crypto-monnaie des services secrets.
Son équipe a organisé des ateliers dans plus de 60 pays et a formé les forces de l’ordre locales et les procureurs pour découvrir des crimes numériques. Les agents sont destinés aux juridictions où les criminels utilisent des programmes de surveillance ou de vente faibles et offrir une formation gratuite.
« Après seulement une semaine de formation, parfois vous pensez: » Wow, je ne savais pas que cela se passait dans notre pays « », a-t-elle déclaré.
Le mois dernier, l’équipe s’est envolée pour les Bermudes, le territoire britannique d’outre-mer qui a été vendu aux sociétés d’actifs numériques dans l’un des cadres cryptographiques les plus complets au monde, et dans le processus a été soumis à de nouvelles menaces.
« La technologie et les services financiers sont idéaux pour la croissance économique, mais ils peuvent également être exploités », a déclaré le gouverneur des Bermudes, Andrew Merdock, dans une interview. « En plus des bénéfices, nous avons besoin de solides compétences d’enquête pour faire face à des abus en vertu de la loi. »
Dans une salle de réunion sur la colline surplombant le port de Hamilton, Smith a déclaré à la classe que les victimes de la fraude voyaient généralement l’occasion. « Ils pensent qu’ils sont en sécurité avec Bitcoin, mais ils ne le sont pas », a-t-elle déclaré.
L’un des incidents réels impliquait un adolescent en Idaho qui pensait qu’il flirterait en ligne et envoyait des photos nues à des étrangers. L’étranger a ensuite demandé 300 $ ou l’image a été envoyée à ses proches. Il a payé deux fois avant d’aller à la police.
Les analystes GIOC ont reconstruit l’horreur avec des captures d’écran, des reçus et des données de blockchain. Selon les analystes qui ont demandé à ne pas être nommés parce que l’enquête était en cours, les paiements ont été acheminés par le biais d’un autre adolescent américain qui a été contraint d’agir comme Raba, traitant environ 4,1 millions de dollars en environ 6 000 transactions et collecté sur des comptes enregistrés sur leur passeport nigérian.
Des policiers britanniques ont arrêté une personne qui était terriblement soupçonnée lorsqu’ils ont atterri à Guilford, en Angleterre. Les analystes ont déclaré qu’il était en détention en attente d’extradition.
Les escroqueries liées à la monnaie numérique ont désormais favorisé la perte de criminalité sur Internet pour la majorité d’entre nous. Les Américains ont déclaré 9,3 milliards de dollars de fraude liée à la crypto en 2024. Plus de la moitié du dossier de 16,6 milliards de dollars cette année-là est montré par les données du FBI. Les victimes âgées ont gagné la plus grande part, perdant près de 2,8 milliards de dollars, dont beaucoup se dirigent vers de faux sites d’investissement.
Plusieurs projets se sont propagés à la violence réelle. À New York, deux investisseurs ont été accusés d’avoir prétendument torturé et attiré des amis de longue date à l’intérieur de la maison de ville pour forcer l’accès aux portefeuilles numériques. Dans le Connecticut, six hommes ont été accusés d’avoir accusé les parents d’adolescents pirates qui ont volé 245 millions de dollars de Bitcoin et de les supplier d’une tentative de rançon ratée.
Pour retrouver des fonds volés, Secret Services se penche vers les partenaires de l’industrie. Coinbase et Tether reconnaissent publiquement leur soutien dans des cas récents, fournissant une analyse des traces et des gel de portefeuille. L’une des plus grandes récupérations concernait un jeton couvert en dollars connus sous le nom de Tethers, lié à 225 millions de dollars USD et aux escroqueries d’investissement romanes.
« Nous chassons de l’argent depuis 160 ans », a déclaré Patrick Freeney, chef du bureau de terrain de New York de l’agence qui supervise les Bermudes. « Cette formation fait partie de cette mission. »
