L’homme d’affaires russe Albert Avdryan a été frappé par des sanctions de l’UE pour la guerre de Moscou en Ukraine, mais il peut en partie éviter l’interdiction de voyager du bloc grâce à un passeport maltais qu’il a acheté dans le cadre du système de visa « doré », qui fait face aux décisions de la Cour européenne à l’avenir cette semaine.
Avdrairan, qui a reçu son passeport en 2015, a été l’une des sept personnes qui ont acquis la citoyenneté maltaise et ont ensuite frappé des sanctions ukrainiennes sur la guerre russe en Ukraine.
Les détenteurs de passeports sont l’un des plus grands groupes de 16 personnes qui ont réussi à payer la citoyenneté maltaise ou ont été publiées par la suite sur la liste des sanctions ou qui ont été reconnues coupables d’un crime malgré un individu politiquement exposé.
Malte est toujours le dernier pays de l’UE à offrir la citoyenneté à vendre et tire rage de la Commission européenne.
La Commission a fait valoir ce schéma « sape à la fois l’essence et l’intégrité de la citoyenneté de l’UE ». Le tribunal devrait prendre le contrôle mardi.
Les régimes qui fournissent la citoyenneté et les règlements en espèces sont courants en Europe et dans les Caraïbes depuis des décennies, mais ont suscité des critiques. Lorsque le Royaume-Uni a aboli son visa d’or, le programme a déclaré qu’il « donne la possibilité d’élites corrompues d’accéder au Royaume-Uni ». La Commission européenne affirme que ces programmes présentent « des risques importants, tels que la corruption, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale ».
« Il s’agit d’un contrat d’assurance pour certaines personnes et d’une stratégie de sortie pour certains. Ces régimes sont très problématiques pour un certain nombre de raisons », explique Eka Rostomashvili de Transparent International. « Ce ne sont pas seulement les portes maltaises car elle ouvre les portes de l’UE. »
Rostomashvili a déclaré qu’il s’agissait d’une « tendance » dans d’autres pays qui assurent la citoyenneté à Malte et dans d’autres pays, fournissant la citoyenneté pour demander des passeports « juste avant que les sanctions ne soient placées sur eux, ou juste avant le début des ruptures de scandales et des poursuites pénales. »
Les gens qui achètent des passeports maltais deviendront des citoyens de l’UE avec le droit de vivre dans le bloc. Ils peuvent facilement ouvrir les comptes et les entreprises bancaires de l’UE et se rendre dans de nombreux autres pays sans visa.
Devant la citoyenneté en 2014, Avdrairan a félicité la «fiabilité, la sécurité, la paix, la tranquillité et le confort de Malte de Malte.
Et trois personnes qui ont reçu des passeports maltais ont ensuite été soumises aux sanctions américaines sur la guerre en Ukraine, tandis que les trois autres ont été approuvés par Kiev.
Les personnes autorisées incluent Evgeniya Vladimirovna Bernova, qui a été critiquée par les États-Unis pour « un équipement à double utilisation (apparemment chargé) » qui peut être utilisé à des fins militaires « au nom des utilisateurs finaux russes ». Les États-Unis ont déclaré que la société basée à Malte qu’elle dirigeait « a promu des exportations d’équipements vers les utilisateurs finaux du gouvernement en Russie ».
Belnova a déclaré qu’il « avait obtenu la citoyenneté maltaise sur la base d’un processus de diligence raisonnable approfondi et multicouche » et qu’il avait un « réel lien avec Malte », y compris les entreprises qui disaient « qu’il s’agissait d’un investissement réel à Malte et rien d’illégal ou de caché ». Elle a dit qu’elle avait « des raisons profondément personnelles » d’investir dans le cinéma sur l’île et de poursuivre la citoyenneté.
Belnova a déclaré que la liste des sanctions était « une idée fausse des autorités américaines ».
Au moins un des passeports maltais a ensuite été révoqué.
En plus de ceux qui ont ensuite été approuvés ou condamnés, ceux qui ont également été payés des citoyens maltais comprennent des personnalités politiques. Les soi-disant individus politiquement exposés sont traités par les régulateurs comme prenant un risque spécifique de corruption.
Trois membres de la famille royale saoudienne, le prince Khaled et ses fils Badar et Mishar, ont reçu des passeports maltais. Il n’y a pas eu de réponse immédiate aux demandes de commentaires du prince Khaled et de sa famille par le biais de leur entreprise.
Le gouvernement maltais a également confié le « Gilberto Eduardo Gerardo Kojuanco Teodoro » à la Gazette officielle en 2016 en tant que nouveau citoyen. C’est le même nom que l’actuel secrétaire à la Défense des Philippines. L’avocat de Teodoro a déclaré qu’il n’était « pas un citoyen maltais ou un propriétaire de passeport maltais », mais a refusé de dire si Theodoro a rendu son passeport depuis 2016.
Aucune allégation de corruption n’a été déposée contre l’Arabie saoudite ou Theodorro.
La Commission européenne déclare: «Les valeurs de l’UE ne sont pas vendues. Le régime de citoyenneté des investisseurs constitue une violation du droit de l’UE.
Malte vit dans le pays depuis trois ans, obligeant les candidats à faire un investissement unique d’au moins 600 000 euros pour acheter ou louer la propriété, donnant 10 000 euros à des organismes de bienfaisance. Ceux qui investissent 750 000 euros pourraient être réduits en un an.
Avdrairan, qui possède des sociétés de charbon et de gaz en Russie, a déclaré dans sa demande que « en tant qu’homme d’affaires, détenir un tel passeport soutiendrait grandement les voyages réguliers en Europe et dans le monde ».
Abdryan, qui a également obtenu un passeport maltais, est en mesure de se rendre à Malte en février, malgré ses affaires par les sanctions de l’UE en février pour « fournir une source substantielle de revenus » au gouvernement russe.
Sa liste de sanctions souligne qu’il est « étroitement lié » au géant des armes d’État Rostec.
Les documents de la société privée Henry & Partners, divulgués au projet de rapport sur le crime et la corruption organisés et partagés avec d’autres médias, montrent qu’Avdoliyan a reçu sa carte de résidence en 2014 et s’est rendu à Malte quatre fois l’année suivante.
Henry a conçu et mis en œuvre le système de passeport « Golden » lors de son lancement en 2013.
Les documents suggèrent que les Avdrians passent environ deux semaines dans le pays, offrant des factures d’hôtel et de restaurant et des réservations de jets privés comme preuve. Les propriétés qu’ils ont louées, y compris un « appartement de boutique » à Sriema, sur la côte surplombant la Valette, ont été sélectionnées et gérées par Henry, payés le loyer chaque année et vider leurs boîtes aux lettres chaque mois.
Identity Malta, l’organisme gouvernemental chargé d’approuver la demande, a déclaré « en règle générale » qu’Avdrairan répondait à toutes les exigences d’une résidence de 12 mois à Malte. Avdolyan a déclaré: « Je refuse de commenter les points indiqués. »
Le milliardaire russe Pavel Melnikov a reçu son passeport maltais en 2015 et en 2012, il a reçu son passeport de St. Kitts et Nevis avec l’aide d’Henry.
En 2018, les autorités finlandaises ont pris d’assaut les biens sur l’archipel finlandais de Turku. Il a été déclaré impôt et fraude comptable en Finlande en février. Sa citoyenneté à Malte a ensuite été révoquée.
Melnikov a plaidé ses convictions et a déclaré qu’il essaierait d’annuler le passeport maltais. Son avocat, Kai Kotiranta, a déclaré: « Melnikov a nié tous les actes répréhensibles en Finlande et ailleurs. Il a acquis la nationalité en vertu des lois et des autorisations locales.
Melnikov a déclaré qu’il avait acquis sa citoyenneté maltaise. « Ce n’est pas pour obtenir un crédit d’impôt, mais vous ne pouvez vivre et vous déplacer en Europe. Des passeports maltais ont été obtenus légalement, conformément à toutes les exigences légales par la planification pénale. »
Un autre exemple est le sperme Kussov, qui a été emprisonné au Royaume-Uni pour laver les fonds criminels l’année dernière. Le bureau du procureur de la Couronne a déclaré que le joueur de 24 ans avait agi en tant que courrier « pour collecter des fonds criminels et livrer de l’argent qui avait été lavé à l’étranger ».
Dans une révélation similaire, Chypre et la Bulgarie ont abandonné leur programme de vente de passeport sous pression de Bruxelles. Cependant, le gouvernement maltais maintient son plan, renforce les contrôles de diligence raisonnable et affirme qu’il a interdit aux citoyens russes et biélorusses d’obtenir des passeports.
« Ce que Malte a fait, c’est comme le piratage de l’Union européenne », a déclaré Matthew Caruana Galizia de la Fondation Daphne Caruana Galizia. « Nous avons créé ces biens communs dans l’UE, et maintenant les États membres commencent à le manger. »
Cette année, le président américain Donald Trump a annoncé des plans pour une «carte d’or» américaine d’une valeur de 5 millions de dollars. En Europe, des pays comme le Portugal, l’Espagne et la Hongrie offrent des permis de résidence en espèces plutôt que des passeports.
La mère de Caruana Galitzia, Daphne, est une journaliste qui a révélé un programme précoce de passeport en or à Malte et a été tuée dans une voiture en 2017. Le procès de deux hommes accusés d’être impliqués dans son meurtre a commencé à Malte jeudi.
Le gouvernement maltais n’a pas répondu à une demande de commentaires.
Sarah Nicklin, porte-parole de Henley & Partners, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les cas individuels en raison du manque d’informations et de protection des données. Elle a dit que les individus « peuvent passer tous les tests de diligence raisonnable rigoureux imposés, mais ils peuvent toujours continuer à s’engager dans des activités criminelles ».
Elle a déclaré: « Malte a en fait demandé au demandeur d’établir d’autres liens réels entre la résidence et le pays. Henry et son partenaire ont toujours respecté les lois et réglementations de tous les pays dans lesquels il opère. »
Henry a précédemment reçu des frais pour toutes les candidatures réussies du gouvernement de Malte, mais est maintenant l’une des nombreuses entreprises qui dirigent le programme.
Matthew Caruana Galicia a déclaré que les améliorations des vérifications de diligence raisonnable ne modifient pas le schéma. « Ce n’est pas un changement progressif qui peut être arrêté. Vous pouvez mettre les méchants. Cela a à voir avec la nature du programme lui-même », a-t-il déclaré.
Les acteurs craignent que la décision de la CJCe en faveur de Malte ne puisse engloutir d’autres pays comme Chypre pour raviver ou ouvrir de nouveaux schémas.
«Si cela se produit, nous verrons probablement une course vers le bas.
Rapports supplémentaires de Chris Cook de Londres, Richard Milne d’Oslo, Polina Ivanova de Berlin et Ahmed Al Omran de Jeddah
