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Les anciens analystes de Goldman Sachs, qui ont été reconnus coupables de transactions d’initiés et de fraude, ont dû payer plus de 500 000 £ pour la confiscation.
L’année dernière, le Bureau de l’action financière, qui a été condamné à 22 mois conformément aux transactions d’initiés, a été condamnée à 586 711 livres du South Work Crown Court mercredi.
La Cour a conclu que Zina avait bénéficié de 1,1 million de livres sterling de ses actions. Cela comprend les transactions d’initiés et les prêts non autorisés de Tesco Bank. Selon la FCA et les dossiers judiciaires, Zina a été condamné à payer le montant disponible sur les actifs actuels.
Ces dernières années, Gina de 36 ans a été accusée de l’affaire d’initiés la plus attrayante de la FCA avec son frère, une ancienne avocate de la société britannique « Magic Circle » Clifford Chance. JU a découvert à l’unanimité la culpabilité de Zina dans les neuf transactions et fraudes d’initiés.
Les frères de Zina, Suhail Zina, étaient innocents avant que la FCA ne retire le décompte des fraudes, le tribunal n’a eu aucun litige, puis le procès s’est terminé.
Au cours du procès, Ry a entendu comment Gina avait gagné environ 140 000 livres des transactions en stock, notamment le concepteur de semi-conducteurs et la société de pub Punch Taburns. Ses plus grands bénéfices ont été d’environ 55 000 £ en transactions avec les sociétés alimentaires américaines Snyder’s-lance.
« Je ne peux pas m’empêcher de ressentir de la sympathie pour vous parce que j’ai abandonné ce qui a été une carrière prometteuse dans le secteur bancaire », a déclaré Jinnie Baum Gartner en février de l’année dernière. « Votre réputation est maintenant perdue, et on ne vous convient plus jamais de travailler à partir d’une telle responsabilité. »
L’incident de Zina a été le premier initié de la FCA à gérer les condamnations institutionnelles pour la première fois en cinq ans, après la période des régulateurs, qui a été partiellement influencé par la pandémie de Covid-19 et les backlogs judiciaires. Depuis lors, le nombre de cas de transaction d’initiés a été présenté et a maintenant adopté le tribunal.
Zina met trois mois à payer des ordres de confiscation. Si vous ne payez pas, vous serez imposé à une peine d’emprisonnement par défaut de cinq ans.
«Les initiés sont nocifs pour l’intégrité de notre marché. Therese Chambers, un directeur co-exécutif de l’exécution de la FCA et de la surveillance du marché, non seulement de poursuivre les concessionnaires d’initiés lors des déclarations de vendredi, non seulement des poursuites avec des marchands d’initiés, mais ils ne leur permettent pas de maintenir une partie des intérêts illégaux.
L’avocat de Gina n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaires.
