Vendredi, le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi des accusations pénales contre les administrateurs de la garantie de l’échange de crypto-monnaie russe pour avoir prétendument facilité le blanchiment d’argent par les organisations pénales et terroristes, ainsi que la violation des sanctions américaines.
Les deux administrateurs sont le résident national et russe lituanien Aleksej Bisciokov, 46 ans, et Aleksandr Mira Serda, 40 ans, un ressortissant russe résidant aux Émirats arabes unis, qui «savaient que les procédures pénales étaient lancées par l’indication contre eux.
Le DOJ a déclaré que la garantie « avait reçu des centaines de milaires en produit criminel et avait été utilisée pour faciliter divers crimes, comprenait le piratage, le ransomware, le terrorisme et le trafic de drogue », et que l’échange a traité au moins 96 milliards de dollars de crypto-monnaie (2019 Transactions 2019.
Dans l’indication, les procureurs accusent Bisciokov d’autoriser personnellement les transactions liées aux cybercriminels, y compris les pirates nord-covernaux connus sous le nom de groupe Lazare.
L’annonce de l’acte d’accusation est intervenue un jour après que les services secrets américains et une coalition d’organismes d’application de la loi ont enlevé et ont soudé les sites Web officiels de Garantine, remplaçant leur contenu par une bannière mettant en vedette les logos des agences et annonçant la saisie du site.
Lorsque TechCrunch a contacté cette garantie les adresses e-mail énumérées sur sa page officielle avant le retrait, nos e-mails que nous sommes retournés comme non livrés. Gérente n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires via son canal télégramme officiel.
Bisciokov et Mira seront tous deux accusés d’un complot de blanchiment d’argent, tandis que Besciokov est également accusé de complot pour violer les sanctions et le complot, et d’exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence. Les deux risquent un maximum de 20 ans de prison pour la charge de blanchiment d’argent, tandis que Besciokov risque une autre peine maximale de 20 ans pour complot pour violer les sanctions américaines, et un autre maximum de cinq ans pour le complot pour exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence.
Il n’est pas clair que l’IFO a été arrêté. Shannon Shevlin, porte-parole du ministère de la Justice, a déclaré à TechCrunch que le DOJ ne savait pas si Mira Serda avait été arrêtée aux EAU.
L’administration de garantie chargée n’a pas pu être rechée par TechCrunch pour commentaire.
Les procureurs américains ont allégué que Besciokov et Mira Serda savaient que leur échange de crypto avait été utilisé pour le blanchiment d’argent et a activement travaillé pour que cela se produise même lorsque les autorités russes ont posé des questions. Selon le DOJ, lorsque les forces de l’ordre russes ont demandé des dossiers à un moment donné liés à une chatte Mira Serda sur Gérentiel, la Société a fourni des informations incorporant et «a affirmé que le compte n’a pas été vérifié».
« En réalité, Guarantx avait associé le compte aux documents d’identification personnels de Mira Serda », selon l’indication.
Des millions de crypto saisis, le DOJ confait
La garantie est au centre de l’action du gouvernement occidental depuis plusieurs années.
En 2022, dans le cadre d’une série d’actions contre la cybercriminalité russe, le Trésor américain a sanctionné la garantie, mentionnant une analyse qui a montré que «plus de 100 millions de dollars de transactions sont associées à des acteurs illélicitaires et aux marchés DarkNet, incluent près de 6 millions de dollars de la Russian (Ransomware en tant que service) conti et comprenaient également environ 2,6 millions de dollars de (Darknet Market) Hydra. »
En outre, en 2024, dans le cadre d’une série de sanctions contre la Russie pour avoir envahi Ukraine, la garantie sanctionnée par l’Union européenne, alléguant que l’échange est «étroitement associée aux banques russes sanctionnées par l’UE».
Selon le DOJ, malgré les sanctions imposées par le gouvernement américain, Bisciokov et ses co-conspirateurs ont vio les sanctions en matière de sanctions en continuant à acquérir des transactions avec les entités américaines, et «redéignaient les opérations de la garantie pour échapper et violer les sanctions américaines et inciter les entreprises américaines à la violation involontairement de la violation des sanctions. «
« Par exemple, GuaranTx a déplacé ses portefeuilles de crypto-monnaie opérationnels à différentes adresses de devise virtuelle au quotidien afin de rendre difficile pour les échanges de crypto-monnaie basés sur les États-Unis pour identifier et bloquer les transactions avec les comptes Giants », a lu l’annonce du DOJ.
Le DOJ a également déclaré que les forces de l’ordre américaines ont figé plus de 26 millions de dollars de fonds utilisés pour faciliter le blanchiment d’argent de Gérente. Le porte-parole du DOJ, Shevlin, a déclaré à TechCrunch que le département a gelé un total de 23,034 884,75 attaches et 35,57 Bitcoin sur Binance (d’une valeur d’environ 3 millions de dollars vendredi), soit environ 26,2 millions de dollars.
Même avant ces mesures d’application de la loi, Guaranx a annoncé jeudi qu’elle avait suspendu «tous les services, incluant les retraits de crypto-monnaie», après que Stablecoin de l’attache ait bloqué les Wallets ce qui a cessé de garantir qui détenait plus de 28 millions de dollars.
«Nous avons de mauvaises nouvelles. Tether est entré dans la guerre contre le marché russe de la cryptographie », a écrit GuardEx ONTS Telegram Channel dans une annonce. «Nous nous battons et n’abandonnera pas! Veuillez noter que toutes les (attaches) dans les portefeuilles russes sont actuellement menacées. Comme toujours, nous sommes les premiers, mais pas les derniers. «
Après que le DOJ’s Annou commençait vendredi, Guarantx a publié une alerte sur Telegram sur les escrocs «faisant semblant d’être l’échange de garantie restauré ou de proposer de retirer des fonds».
«Ce sont tous des escrocs! Leur objectif est d’accéder aux données personnelles des utilisateurs, aux adresses de portefeuille et à d’autres informations sensibles », l’annonce de la lecture russe, selon une traduction machine.
L’annonce n’a fait aucune mention du Takedown du site Web, ni des actes d’accusation de Bisciokov et Mira Serda.
