SINGAPOUR : Le PDG de l’entreprise technologique Aperia Group a été inculpé lundi 6 juillet d’avoir blanchi 38 millions de dollars singapouriens (29 millions de dollars américains) provenant de l’achat d’un bungalow et d’avoir obtenu 3,2 millions de dollars singapouriens de produits du crime.
M. Alan Wei Zhaolan, un Singapourien de 50 ans, avait laissé entendre qu’il était innocent de toutes les accusations, mais son avocat a affirmé qu’il s’agissait d’un « malentendu ».
Les nouvelles accusations portent le nombre total de suspects à 11, la plupart étant liés à un complot en vue de commettre une fraude liée à l’achat de serveurs informatiques.
Ces serveurs contenaient des puces Nvidia déplacées en violation des réglementations américaines en matière d’exportation. L’affaire a été portée devant les tribunaux à la suite d’une enquête américaine visant à déterminer si la startup chinoise DeepSeek avait contourné les restrictions américaines sur les puces NVIDIA avancées en achetant des puces à des tiers dans d’autres pays, dont Singapour.
Les co-conspirateurs présumés de la fraude sont Jenny Lim, 51 ans, Singapourienne, directrice financière du groupe Aperia, et Aaron Ng Guo Jie, 41 ans, Singapourien, directeur commercial du groupe.
Les trois sont accusés d’avoir collaboré pour frauder des représentants d’entreprises de haute technologie, notamment la succursale singapourienne de Dell Global BV, la société taïwanaise Super Micro Computer Inc. et Asus Global, au moyen de formulaires d’authentification de l’utilisateur final qui identifiaient les utilisateurs finaux des serveurs achetés auprès d’eux comme étant des sociétés du groupe Aperia.
Trois sociétés du groupe Aperia, A-Speed Infotech, Aperia International et Aperia Cloud Services (II), ont également été accusées de fraude connexe.
Selon le nouvel acte d’accusation déposé lundi, M. Wei a acheté le bungalow situé au 12 Chee Hung Avenue entre juillet et octobre 2024 pour un total de 55 millions de dollars singapouriens. Sur ce montant, environ 38 millions de dollars singapouriens proviendraient d’activités criminelles.
La police a annoncé la semaine dernière qu’elle avait émis une ordonnance d’interdiction contre Good Class Bungalow. Cela signifie qu’il ne peut être vendu ou transféré tant que la commande est en vigueur.
Selon les nouvelles accusations, Wei a obtenu un total de 5,8 millions de dollars singapouriens sur des comptes bancaires sur deux périodes allant du 25 juillet 2024 au 7 août 2024 et au 3 octobre 2024.
Sur ce montant, environ 3,2 millions de dollars singapouriens proviendraient du produit d’activités criminelles.
M. Wei est représenté par des avocats du Wong Partnership, dont Melanie Ho, Tan Xiangwei, Rachel Ong et Neo Yi-Ling.
Mme Ho a déclaré lundi au tribunal que son client nie tout acte répréhensible et a déclaré que les accusations constituaient un « malentendu ».
Deux des accusations initialement portées contre M. Way ont été modifiées pour indiquer que le complot présumé impliquait M. Lim ainsi que M. Wei et M. Ng.
Ho a déclaré que Wei et les trois sociétés Aperia avaient fait preuve de coopération et que les sociétés « travaillaient aussi dur que possible malgré ces temps de turbulences ».
L’accusation a demandé que la caution soit augmentée de 800 000 dollars singapouriens à 1,25 million de dollars singapouriens, mais la défense a rétorqué, arguant que l’imposition de nouvelles accusations n’était pas surprenante dans la mesure où l’accusation avait précédemment indiqué son intention d’imposer de nouvelles accusations.
Le juge a fait droit à la demande d’augmentation de la caution formulée par l’accusation et l’a fixée à 1,25 million de dollars singapouriens.
L’affaire contre trois dirigeants du groupe Aperia et trois sociétés a été ajournée pour une conférence préalable au procès.
Un porte-parole du groupe Aperia a déclaré à CNA après l’audience que les sociétés coopéraient pleinement avec les autorités « pour tenir compte de la fluidité de la réglementation lors de l’examen des violations présumées ».
Un porte-parole du groupe a déclaré : « Les accusations concernent des transactions commerciales impliquant des fournisseurs et des clients aux États-Unis et dans d’autres pays et nécessitent la conformité réglementaire dans plusieurs juridictions. »
« Il est regrettable qu’en dépit de tous nos efforts, des entreprises soient confrontées à des allégations d’actes répréhensibles qu’elles nient. »
Le groupe a déclaré qu’il chercherait à minimiser les perturbations de ses opérations et que ses opérations se poursuivraient.
S’il est reconnu coupable d’avoir converti le produit d’un acte criminel, le contrevenant peut être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison, à une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 dollars singapouriens, ou aux deux.
Si vous êtes reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude par fausse représentation, vous pouvez être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et à des amendes.
En cas de condamnation, les deux sociétés pourraient être condamnées à une amende.
