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Le Royaume-Uni a collecté seulement 3% des sanctions financières délivrées aux sociétés offshore qui ne respectent pas la loi de transparence, conçue pour révéler une richesse illégale cachée sur le marché immobilier.
Les chiffres publiés par Company House dans le Financial Times montrent que seulement 14 ont été collectés auprès de 444 amendes émises aux entreprises pour violation du registre des entités étrangères depuis janvier 2023.
Les militants de transparence ont déclaré que la création d’un registre est une étape positive, mais que si les pénalités n’étaient pas appliquées, la loi n’était « qu’une feuille papier ».
L’indicateur a été introduit en 2022 après l’invasion russe de l’Ukraine pour aider le gouvernement britannique à réprimer les oligarques et autres kleptocrates.
Margot Mollat, chercheuse principale et responsable des politiques chez Transparency International, a déclaré qu’il était « encouragé » à utiliser son autorité pour voir les maisons des entreprises, mais que « n’émettra pas de pénalités mais ne fournira pas un fort dissuasion contre les violations ».
« Si la Grande-Bretagne veut devenir le capital mondial de la lutte contre la corruption, il doit combler cette lacune d’application », a-t-elle ajouté.
Les personnes qui possèdent une propriété britannique par le biais de véhicules offshore avaient enregistré ces entités d’ici la fin janvier 2023, révélant publiquement leur titre dans les maisons d’entreprise, permettant aux agences gouvernementales d’imposer des sanctions présentées en juin de la même année.
FT a précédemment rapporté qu’en juillet 2023, 3 103 entités n’étaient pas conformes à la loi. Company House a déclaré à l’époque que certaines d’entre elles n’existeront plus.
Joe Powell, député travailliste de Kensington et Bayswater et président du groupe du Congrès tout-parti sur l’anti-corruption et les taxes responsables, a déclaré que le registre avait « un réel potentiel » mais sans application, il « nous n’atteignions pas cet objectif ».
Powell a ajouté que le gouvernement britannique « doit combler les lacunes restantes, en particulier l’utilisation de fiducies qui continuent de masquer la propriété grâce à la structure opaque de l’entreprise ».
Le logement des affaires indique que la taille de l’amende est calculée en fonction de la ceinture fiscale du conseil de la propriété. Depuis l’introduction du registre, seulement 700 000 livres ont été collectées sur un total de 2 299 millions de livres sterling, ce qui a été condamné à une amende.
Si la pénalité n’est pas payée dans les 28 jours, le site Web de la société prévient: « Le registraire peut tenter de faire respecter ses obligations par le tribunal, ce qui pourrait entraîner des réclamations sur la propriété de la Société. »
Company House affirme que depuis l’introduction du registre, plus de 30 000 entités ont été conformes et « ont » aidé à améliorer la transparence de la propriété foncière et foncière au Royaume-Uni « .
Ils ont ajouté qu’ils travailleront avec des partenaires pour « identifier les entités à l’étranger dans leur portée » pour assurer la conformité réglementaire et « plus de transparence alors qu’ils se concentrent sur l’amélioration de la qualité du registre ».
